证券代码：600714          证券简称：金瑞矿业             编号：临2019-033号



             青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                       八届四次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2019年8月6日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开八届四次会议通知。会议于2019年8月16日上午9时30分在青
海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事10人，实
到董事10人。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议
的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：
    （一）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2019年半年度报
告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn），公司董
事和高级管理人员对2019年半年度报告签署了书面确认意见，认为：
    1、公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）公允地反映了公司 2019 年 1-6 月的
财务状况和经营成果；
    2、公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）涉及的内容和数据是实事求是、客
观公正的，符合会计准则的基本原则。
   我们认为公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    （二）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更
的议案》；

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    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行
企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的
财务报表。公司按照上述要求，对原财务报表格式进行了相应调整，并按照该文件
规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。本次会计政策变更，仅对公司
财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司损益、净资产和净利润等财务
指标不产生影响。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司本次会计政策变更是根
据财政部的相关规定进行的合理变更，其审议、表决程序、表决结果符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我
们同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展
股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2019—036 号）。
    （三）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修改公司章程的
议案》；
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、以及《上市公司章程指引》等相关
法律法规的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体
内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于修改〈公司章程〉
的公告》（临2019-035号）。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。
    （四）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司股东大会议事规
则（2019年修订）》（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）；
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。
    （五）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司累积投票制度实
施细则》（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）；
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。
    （六）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司未来三年（2019-2021）
股东回报规划》（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）；
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。
    （七）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2019年
第一次临时股东大会的议案》；

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    公司拟于2019年9月2日（星期一）召开2019年第一次临时股东大会，审议本次
会议议案中需提交股东大会审议的第（三）、（四）、（五）、（六）项议案。具
体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2019年第一
次临时股东大会的通知》（临2019-037号）。
    三、上网公告附件
    独立董事意见。
    特此公告。




                                        青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                              二〇一九年八月十七日




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