证券代码：600715      证券简称：文投控股   公告编号：2017-021


                      文投控股股份有限公司
   关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 6 月 23 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股          600715        文投控股           2017/6/20



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：北京文资控股有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 6 月 3 日公告了股东大会召开通知。2017 年 6 月 12 日，
公司召开八届董事会第四十一次会议及八届监事会第二十次会议，分别审议通过
《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。单独或者合
计持有 22.88%股份的股东北京文资控股有限公司，在 2017 年 6 月 12 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《关于董事会换届选举的议案》,详见同日刊登的董事会决议公告；
(2)《关于监事会换届选举的议案》，详见同日刊登的监事会决议公告。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 6 月 3 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：北京市石景山区石景山路甲 18 号 1 号楼北京万达嘉华酒店

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 23 日
                  至 2017 年 6 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       文投控股股份有限公司 2016 年度财务决算报           √
        告
2       文投控股股份有限公司 2016 年度董事会工作           √
        报告
3       文投控股股份有限公司 2016 年年度报告正文           √
        及摘要
4       文投控股股份有限公司 2016 年度利润分配方           √
        案
5       关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）           √
        为公司 2017 年度财务审计机构议案
6       关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）           √
        为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案
7       文投控股股份有限公司 2016 年度内部控制自           √
        我评价报告
8       文投控股股份有限公司 2016 年度社会责任报           √
        告
9       关于文投控股股份有限公司 2016 年度募集资           √
        金存放与使用情况的专项报告
10      文投控股股份有限公司关于发行债务融资计划           √
        的议案
11      文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金           √
        购买理财产品的议案
12      文投控股股份有限公司关于与北京微影时代科           √
        技有限公司日常关联交易的议案
13      文投控股股份有限公司关于预计 2017 年度日           √
        常关联交易的议案
14      文投控股股份有限公司 2016 年度监事会报告           √
15      关于全面修订公司《章程》及相关制度的议案           √
累积投票议案
16.00 关于选举董事的议案                             应选董事（6）人
16.01 赵磊                                                 √
16.02 王森                                                 √
16.03 綦建虹                                               √
16.04 时永良                                               √
16.05 高海涛                                               √
16.06 郝文彦                                               √
17.00 关于选举独立董事的议案                       应选独立董事（3）人
17.01 林钢                                                 √
17.02 陈建德                                               √
17.03 梅建平                                               √
18.00 关于选举监事的议案                             应选监事（3）人
18.01 刘武                                                 √
18.02 赵小东                                               √
18.03   孟令飞                                                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述第 1 至 13 项议案已经公司八届董事会第三十七次会议审议通过；第 14
   项议案已经公司八届监事会第十八次会议审议通过；第 15 项议案已经公司八
   届董事会第四十次会议审议通过；第 16、17 项议案已经公司八届董事会第四
   十一次会议审议通过；第 18 项议案已经公司八届监事会第二十次会议审议通
   过。相应公告分别于 2017 年 3 月 31 日、2017 年 6 月 3 日和 2017 年 6 月 13
   日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国
   证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登。
2、 特别决议议案：议案 4、议案 15

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 18

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 13
    应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、耀莱文化产业股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                               文投控股股份有限公司董事会
                                                         2017 年 6 月 13 日
附件 1

                            授权委托书

文投控股股份有限公司：

         兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号              非累积投票议案名称            同意   反对    弃权

1                 文投控股股份有限公司 2016
                  年度财务决算报告

2                 文投控股股份有限公司 2016
                  年度董事会工作报告

3                 文投控股股份有限公司 2016
                  年年度报告正文及摘要

4                 文投控股股份有限公司 2016
                  年度利润分配方案

5                 关于续聘大华会计师事务所
                  （特殊普通合伙）为公司 2017
                  年度财务审计机构议案

6                 关于续聘大华会计师事务所
                  （特殊普通合伙）为公司 2017
        年度内部控制审计机构的议
        案

7       文投控股股份有限公司 2016
        年度内部控制自我评价报告

8       文投控股股份有限公司 2016
        年度社会责任报告

9       关于文投控股股份有限公司
        2016 年度募集资金存放与使
        用情况的专项报告

10      文投控股股份有限公司关于
        发行债务融资计划的议案

11      文投控股股份有限公司关于
        使用闲置自有资金购买理财
        产品的议案

12      文投控股股份有限公司关于
        与北京微影时代科技有限公
        司日常关联交易的议案

13      文投控股股份有限公司关于
        预计 2017 年度日常关联交易
        的议案

14      文投控股股份有限公司 2016
        年度监事会报告

15      关于全面修订公司《章程》及
        相关制度的议案

序号    累积投票议案名称             投票数

16.00   关于选举董事的议案

16.01   赵磊

16.02   王森

16.03   綦建虹
16.04         时永良

16.05         高海涛

16.06         郝文彦

17.00         关于选举独立董事的议案

17.01         林钢

17.02         陈建德

17.03         梅建平

18.00         关于选举监事的议案

18.01         刘武

18.02         赵小东

18.03         孟令飞



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2
           采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
         累积投票议案
         4.00 关于选举董事的议案                     投票数
         4.01 例：陈××
         4.02 例：赵××
         4.03 例：蒋××
          
         4.06 例：宋××
         5.00 关于选举独立董事的议案                 投票数
         5.01 例：张××
         5.02 例：王××
         5.03 例：杨××
         6.00 关于选举监事的议案                     投票数
         6.01 例：李××
         6.02 例：陈××
         6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                              投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二      方式三   方式
4.00   关于选举董事的议案        -           -           -       -
4.01   例：陈××               500         100         100
4.02   例：赵××                0          100          50
4.03   例：蒋××                0          100         200
                                                         
4.06   例：宋××                0          100         50