证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2017-022
文投控股股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区石景山路甲 18 号 1 号楼北京万达
嘉华酒店五层秦宫厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,296,198,479
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
78.5989
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵磊先生主持会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司
《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事綦建虹、姬兴慧、郝文彦，独立董
事谷国庆、林钢因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事孟令飞，职工监事程海亮因工作原
因未能出席会议；
3、公司董事会秘书高海涛出席了会议，公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：文投控股股份有限公司 2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：文投控股股份有限公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：文投控股股份有限公司 2016 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：文投控股股份有限公司 2016 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
财务审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：文投控股股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：文投控股股份有限公司 2016 年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：关于文投控股股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：文投控股股份有限公司关于发行债务融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,296,177,879 99.9984 20,600 0.0016 0 0.0000
12、 议案名称：文投控股股份有限公司关于与北京微影时代科技有限公司日
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
13、 议案名称：文投控股股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 636,595,713 99.9997 1,300 0.0003 0 0.0000
14、 议案名称：文投控股股份有限公司 2016 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
15、 议案名称：关于全面修订公司《章程》及相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
16、 关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 选举赵磊为非 1,255,256,469 96.8413 是
独立董事的议
案
16.02 选举王森为非 1,255,256,469 96.8413 是
独立董事的议
案
16.03 选举綦建虹为 1,255,256,469 96.8413 是
非独立董事的
议案
16.04 选举时永良为 1,255,256,469 96.8413 是
非独立董事的
议案
16.05 选举高海涛为 1,254,940,469 96.8169 是
非独立董事的
议案
16.06 选举郝文彦为 1,255,256,469 96.8413 是
非独立董事的
议案
17、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
17.01 选举林钢为独 1,255,256,469 96.8413 是
立董事的议案
17.02 选举陈建德为 1,255,256,469 96.8413 是
独立董事的议
案
17.03 选举梅建平为 1,255,256,469 96.8413 是
独立董事的议
案
18、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
18.01 选举刘武为监 1,255,256,469 96.8413 是
事的议案
18.02 选举赵小东为 1,255,256,469 96.8413 是
监事的议案
18.03 选举孟令飞为 1,255,256,469 96.8413 是
监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例（%）
（%） 数
1 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000
份有限公司
2016 年度财
务决算报告
2 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000
份有限公司
2016 年度董
事会工作报
告
3 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000
份有限公司
2016 年年度
报告正文及
摘要
4 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000
份有限公司
2016 年度利
润分配方案
5 关于续聘大 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000
华会计师事
务所（特殊普
通合伙）为公
司 2017 年度
财务审计机
构议案
6 关于续聘大 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000
华会计师事
务所（特殊普
通合伙）为公
司 2017 年度
内部控制审
计机构的议
案
7 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000
份有限公司
2016 年度内
部控制自我
评价报告
8 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000
份有限公司
2016 年度社
会责任报告
9 关于文投控 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000
股股份有限
公司 2016 年
度募集资金
存放与使用
情况的专项
报告
10 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000
份有限公司
关于发行债
务融资计划
的议案
11 文投控股股 152,573,413 99.9865 20,60 0.0135 0 0.0000
份有限公司 0
关于使用闲
置自有资金
购买理财产
品的议案
12 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000
份有限公司
关于与北京
微影时代科
技有限公司
日常关联交
易的议案
13 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000
份有限公司
关 于 预 计
2017 年度日
常关联交易
的议案
14 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000
份有限公司
2016 年度监
事会报告
15 关于全面修 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000
订公司《章
程》及相关制
度的议案
16.01 选 举 赵 磊 为 111,652,003 73.1693
非独立董事
的议案
16.02 选 举 王 森 为 111,652,003 73.1693
非独立董事
的议案
16.03 选 举 綦 建 虹 111,652,003 73.1693
为非独立董
事的议案
16.04 选 举 时 永 良 111,652,003 73.1693
为非独立董
事的议案
16.05 选 举 高 海 涛 111,336,003 72.9622
为非独立董
事的议案
16.06 选 举 郝 文 彦 111,652,003 73.1693
为非独立董
事的议案
17.01 选 举 林 钢 为 111,652,003 73.1693
独立董事的
议案
17.02 选 举 陈 建 德 111,652,003 73.1693
为独立董事
的议案
17.03 选 举 梅 建 平 111,652,003 73.1693
为独立董事
的议案
18.01 选 举 刘 武 为 111,652,003 73.1693
监事的议案
18.02 选 举 赵 小 东 111,652,003 73.1693
为监事的议
案
18.03 选 举 孟 令 飞 111,652,003 73.1693
为监事的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4、15 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过；
议案 13 涉及关联交易，关联股东北京文资控股有限公司、耀莱文化产业股
份有限公司已回避表决；
议案 1 至 18 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：冯泽伟、陈凯
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
文投控股股份有限公司
2017 年 6 月 24 日