证券代码：600715           证券简称：文投控股            编号：2017-038



                    文投控股股份有限公司
              九届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二次会议于 2017
年 8 月 10 日下午 14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事参会，
实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2017 年 8 月 7 日以电子邮件方式
发送至公司各董事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    本次会议由董事长赵磊先生主持，全体董事以通讯表决的方式审议通过《关
于全资子公司参与认购产业投资基金份额暨关联交易的议案》。同意公司的全资
子公司北京文创汇智投资有限责任公司认缴出资 1 亿元，与关联方北京文华海汇
投资管理有限公司、关联方北京西农投资有限责任公司等共同设立北京文华创新
股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核定为准），并授权公
司管理层落实基金设立中的协议签订等具体事宜，北京文华海汇投资管理有限公
司为基金管理人。
    公司独立董事认为：本次公司全资子公司参与认购产业投资基金份额暨关联
交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，不存在通过关联交易
损害公司股东利益的情形。公司内部控制制度及程序建立健全，风险可控。本次
交易有助于公司依托海淀区在高技术、高科技类公司的资源优势和投资实力，实
现科技与文化的产业协同，同时也有望取得一定的财务收益，不会影响公司的正
常生产经营，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。综上所述，独立董
事同意本次公司全资子公司参与认购产业投资基金份额暨关联交易事项。
    本次议案关联董事王森先生回避表决。
    本次议案不需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。


特此公告。



                                         文投控股股份有限公司董事会
                                                    2017 年 8 月 11 日