文投控股:九届监事会第七次会议决议公告2018-04-10
证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2018-049
文投控股股份有限公司
九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)九届监事会第七次会议于 2018
年 4 月 9 日下午 15:30 以通讯及现场方式召开,本次会议应有 5 名监事参会,
实有 5 名监事参会,本次会议的会议通知已于 2018 年 3 月 30 日以电子邮件方式
发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》
和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议案:
一、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年年度报告正文及摘要》
详见公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司 2017 年度
报告正文及摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年年度报告书面审核意见》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式(2017 年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2014
年修订)》等有关规定,公司监事会对董事会编制的 2017 年年度报告进行了认真
审核,提出书面意见如下:
1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的规定;
2、公司 2017 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年年度的经营成
果和财务状况;
3、在公司监事会提出本审核意见前,未发现参与公司 2017 年年度报告编制
和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
四、审议通过《文投控股股份有限公司关于变更会计政策的议案》
详见公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司关于变更会
计政策的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
五、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
详见公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司 2017 年度
内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
六、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年度社会责任报告》
详见公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司 2017 年度
社会责任报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
七、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年度利润分配方案》
详见公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司 2017 年度
利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
八、审议通过《文投控股股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划》
详见公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司 2018-2020
年股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
九、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
详见公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司 2017 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
十、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品
的议案》
详见公司于上海证券交易所网站发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲
置募集资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
十一、审议通过《文投控股股份有限公司 2017 年度监事会报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司监事会
2018 年 4 月 10 日