证券代码：600715             证券简称：文投控股             编号：2018-069



                    文投控股股份有限公司
             九届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十次会议于 2018
年 7 月 12 日下午 14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事参会，
实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2018 年 7 月 10 日以电子邮件方式
发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    本次会议审议通过如下议案：
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，同意公司及子公司在
保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的
前提下，使用金额不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
    公司独立董事认为：公司本次拟以非公开发行股票部分闲置募集资金不超过
人民币50,000万元暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规，有助于提高募
集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东利益，不影响募集资金投
资项目实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。因此，我们
一致同意公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过人民币50,000万元
暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
          2018 年 7 月 14 日