证券代码：600715             证券简称：文投控股             编号：2018-004



                     文投控股股份有限公司
           九届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十六次会议于
2019 年 1 月 9 日下午 14:30，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 8 名董事参
会，实有 8 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2019 年 1 月 7 日以电子邮件
方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    本次会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《文投控股股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的议
案》
    为规范募集资金管理，经董事会审议，同意江苏耀莱影城管理有限公司在北
京银行股份有限公司北京分行西单支行（以下简称“北京银行西单支行”）开设
募集资金专项账户，并与公司、北京银行西单支行和保荐机构国泰君安证券股份
有限公司签署四方监管协议，详见公司于同日发布的2019-003号公告。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
    二、审议通过《文投控股股份有限公司关于调整董事会各专门委员会成员的
议案》
    因公司董事会人员变动，经董事会审议，同意对董事会下设战略委员会、审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整，以便正常开展工作。
调整后的各委员会成员名单如下：
    1、战略委员会，目前由以下 4 人组成：
    召集人：周茂非
    成员：周茂非、郝文彦、陈建德、梅建平
2、审计委员会由 3 人组成：
召集人：林钢
成员：林钢、梅建平、马书春
3、提名委员会由 5 人组成：
召集人：陈建德
成员：陈建德、周茂非、王森、林钢、梅建平
4、薪酬与考核委员会由 3 人组成：
召集人：梅建平
成员：梅建平、王森、林钢
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。


特此公告。


                                       文投控股股份有限公司董事会
                                                 2019 年 1 月 10 日