证券代码：600716             证券简称：凤凰股份         编号：临 2017-035



               江苏凤凰置业投资股份有限公司
               第七届监事会第五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


       江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次
会议通知于 2017 年 8 月 25 日发出，会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席单翔先生主持。会议符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
       会议审议并通过了以下议案：
    一、关于审议《公司 2017 年半年度报告及半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全体与会监事对公司 2017 年半年度报告出具书面审核意见如下：
       1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
       2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017 年半年度
的经营管理和财务状况；
       3、在出具本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
       监事会保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。


       二、关于审议公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全体监事认为公司募集资金的使用与管理合法、合规，严格履行了信息披
露义务，公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用信息的情况，不存在
募集资金管理和使用违规的情况。



    三、关于聘任 2017 年度会计师事务所的议案
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    全体监事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事
务所”）已连续为本公司提供审计服务 6 年，对本公司的实际情况比较熟悉；公
司对立信会计师事务所 2016 年度审计工作及质量情况进行了综合评估，认为该
事务所能坚持客观、公正、独立的审计准则，工作质量较高。考虑到中华人民共
和国财政部已出具《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况
及处理决定的通知》（财会便[2017]38 号），财政部已同意立信会计师事务所自
2017 年 8 月 10 日起恢复承接新的证券业务。全体监事同意公司继续聘请立信会
计师事务所为公司 2017 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东
大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。


   特此公告。




                                    江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
                                                       2017 年 8 月 30 日