证券代码：600716        证券简称：凤凰股份    公告编号：2017-046


                江苏凤凰置业投资股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 11 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        130

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                499,378,305

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                53.3489




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。本次会议由副董事长汪维宏先生主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人。公司董事长周斌先生因工作原因未能出席此
   次会议，授权副董事长汪维宏先生代为参加，公司董事姜宁先生因工作原因
   未能出席此次会议，授权董事王烈先生代为参加；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事吴小毓女士因工作原因未能出席此
   次会议；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数           比例    票数          比例

                                                            （%）                  （%）

       A股     492,394,763 98.6015 6,983,542                1.3985          0   0.0000



2、 议案名称：关于政府收回东铁管巷 A、C 地块的补偿方案的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                       反对                   弃权

                  票数            比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                            （%）                  （%）

       A股     494,545,257 99.0321 4,739,139                0.9490   93,909     0.0189
(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名              同意                       反对                      弃权
案    称        票数          比例（%）    票数          比例（%）   票数       比例
序                                                                              （%）
号
1 关 于 续    4,511,220       39.2458     6,983,542      60.7542            0   0.0000
   聘 会 计
   师 事 务
   所 的 议
   案
2 关 于 政    6,661,714       57.9543     4,739,139      41.2286     93,909     0.8171
   府 收 回
   东 铁 管
   巷 A、C
   地 块 的
   补 偿 方
   案 的 议
   案




(三)   关于议案表决的有关情况说明

无


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：印凤梅、韦艳

2、 律师鉴证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的
表决程序和表决结果合法有效。
四、   备查文件目录



1、 凤凰股份 2017 年第一次临时股东大会决议；


2、 凤凰股份 2017 年第一次临时股东大会法律意见书。



                                         江苏凤凰置业投资股份有限公司
                                                     2017 年 11 月 15 日