证券代码：600716            证券简称：凤凰股份          编号：临 2018-027



              江苏凤凰置业投资股份有限公司
            第七届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议通知于 2018 年 8 月 13 日发出，会议于 2018 年 8 月 16 日以通讯方式召开。
本次会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由董事长周斌先生主持，会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。


    会议审议并通过了以下议案：
    一、关于审议《2018 年半年度报告及半年度报告摘要》
        表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、关于审议《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
        表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、关于聘任公司证券事务代表的议案
        表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                      江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
                                                          2018 年 8 月 17 日