凤凰股份:第七届董事会第十四次会议决议公告2018-08-17
证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 编号:临 2018-027
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次
会议通知于 2018 年 8 月 13 日发出,会议于 2018 年 8 月 16 日以通讯方式召开。
本次会议应到董事 6 人,实到 6 人。会议由董事长周斌先生主持,会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、关于审议《2018 年半年度报告及半年度报告摘要》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、关于审议《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2018 年 8 月 17 日