证券代码：600716 证券简称：凤凰股份          编号：临 2018-033



              江苏凤凰置业投资股份有限公司
            第七届监事会第十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。


    江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二
次会议通知于 2018 年 10 月 25 日以电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 10 月
29 日 9:30 以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人。会议由监事会主席单翔先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    会议审议并通过以下议案

    一、关于公司及下属子公司在 2019 年 1 月至 2019 年 12 月向本公司控股股
东借款累计不超过 30 亿元的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    二、关于修改《公司章程》的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。

    三、关于修订公司《关联交易实施规则》的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    四、2018 年第三季度报告
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全体与会监事对公司 2018 年第三季度报告出具书面审核意见如下：
     1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018 年第三
季度的经营管理和财务状况；
    3、在出具本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    监事会保证公司 2018 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。




   特此公告。




                                   江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
                                                     2018 年 10 月 30 日