证券代码：600717       证券简称：天津港      公告编号：临 2017-036


                      天津港股份有限公司
                  八届六次临时监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    公司八届六次临时监事会于 2017 年 11 月 14 日在天津港办公楼 403

会议室召开。会议通知于 2017 年 11 月 9 日以直接送达、电子邮件等

方式发出。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席王存杰

先生主持，公司高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符

合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

    1、审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的

议案》；

    具体内容详见《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》

（公告编号：临 2017-037）。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的

议案》；

    具体内容详见《天津港股份有限公司关联交易公告》（公告编号：

临 2017-038）。

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    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《天津港股份有限公司关于天津港第四港埠有限公司

与天津港第五港埠有限公司股权整合的议案》。

    为进一步优化生产布局，提高资产效能，更好地适应专业化、规

模化、集约化发展的需要，在设施建设、资源管理等方面实现统筹协

同，采取天津港第四港埠有限公司吸收合并天津港第五港埠有限公司

的方式对两家公司股权进行整合。吸收合并完成后，天津港第四港埠

有限公司存续，天津港第五港埠有限公司注销，注册资本为 80,827.80

万元人民币，原天津港第五港埠有限公司债权债务由天津港第四港埠

有限公司承继。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，审

议通过梁永岑先生、马全胜先生、刘庆顺先生和张凤路先生为公司第

八届董事会董事候选人，董事任期自股东大会决议通过之日起至第八

届董事会任期届满。

    本议案已经公司董事会提名委员会审查同意，尚需提交公司股东

大会审议。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                        天津港股份有限公司监事会

                                            2017 年 11 月 14 日

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