天津港:八届六次临时监事会决议公告2017-11-15
证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临 2017-036
天津港股份有限公司
八届六次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司八届六次临时监事会于 2017 年 11 月 14 日在天津港办公楼 403
会议室召开。会议通知于 2017 年 11 月 9 日以直接送达、电子邮件等
方式发出。会议应到监事 5 名,实到 5 名。会议由监事会主席王存杰
先生主持,公司高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符
合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以投票表决方式通过如下议案,形成决议:
1、审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的
议案》;
具体内容详见《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
(公告编号:临 2017-037)。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的
议案》;
具体内容详见《天津港股份有限公司关联交易公告》(公告编号:
临 2017-038)。
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同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《天津港股份有限公司关于天津港第四港埠有限公司
与天津港第五港埠有限公司股权整合的议案》。
为进一步优化生产布局,提高资产效能,更好地适应专业化、规
模化、集约化发展的需要,在设施建设、资源管理等方面实现统筹协
同,采取天津港第四港埠有限公司吸收合并天津港第五港埠有限公司
的方式对两家公司股权进行整合。吸收合并完成后,天津港第四港埠
有限公司存续,天津港第五港埠有限公司注销,注册资本为 80,827.80
万元人民币,原天津港第五港埠有限公司债权债务由天津港第四港埠
有限公司承继。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,审
议通过梁永岑先生、马全胜先生、刘庆顺先生和张凤路先生为公司第
八届董事会董事候选人,董事任期自股东大会决议通过之日起至第八
届董事会任期届满。
本议案已经公司董事会提名委员会审查同意,尚需提交公司股东
大会审议。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
天津港股份有限公司监事会
2017 年 11 月 14 日
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