天津港：2017年第二次临时股东大会的法律意见书2017-12-01
天津屈信律师事务所
关于天津港股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：天津港股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》的有关规定，天津屈信律师事务所（以下简称
“本所”）接受天津港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指
派程鹏、徐景芳出席了公司于 2017 年 11 月 30 日召开的 2017 年第二
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据有关法律、法
规、规范性文件及《天津港股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”），按照律师行业的公认的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，对
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等
事项进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
根据 2017 年 11 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊载的
《天津港股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，
董事会已于股东大会召开前 15 日，以公告方式通知了股东。通知载明
了股东大会的召开时间、地点、会议内容、出席会议人员资格和出席
会议登记办法等内容。说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可
委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体
是：现场会议于 2017 年 11 月 30 日下午 14 时召开；通过上海证券交
易所网络投票系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日 2017 年
11 月 30 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的，会议召开的时间、
地点、审议内容符合公告，会议由公司董事赵明奎（代行董事长职务）
先生主持。
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本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本
次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席现场会议的股东和
代理人 12 人, 所持有表决权的股份总数 955734107 股，占公司总股本
的 57.067%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、
高级管理人员和公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大
会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议
事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也
未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议以现场投
票和网络投票的方式，会议各项议案经出席会议的股东所持表决权的
合法票数通过，关联股东履行了回避义务。
（一）本次股东大会的现场投票表决程序
经本所律师核查，本次股东大会就公告列明事项采用记名投票方式
进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表
决结果。
现场表决结果为：
同意 反对 弃权
反对 弃权
议案名称 同意股数 比例 比例 比例
股数 股数
（%） （%） （%）
2
1、《天津港股份有限
公司关于修改公司章 954855711 99.908 878396 0.092 0 0
程部分条款的议案》
2、《天津港股份有限公司
关于日常关联交易框架协 4193796 99.341 27800 0.659 0 0
议的议案》
3.00《天津港股份有限公司
应选董事（4）人 同意股数
关于增补董事的议案》
3.01 梁永岑 955734107 100% 0 0 0 0
3.02 马全胜 955734107 100% 0 0 0 0
3.03 刘庆顺 955734107 100% 0 0 0 0
3.04 张凤路 955734107 100% 0 0 0 0
（二）本次临时股东大会的网络投票表决程序
1、本次股东大会网络投票系统的提供
根据公司召开本次股东大会的公告，公司股东除可以现场投票外，
还可以采用网络投票方式行使表决权。公司为本次会议向股东提供了
网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统互联网投票系
统进行网络投票。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日（即 2017 年 11 月 21 日）登记在册的所有
股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，公司股东可选择现场投
票和网络投票中的任一表决方式，如果重复投票，则以第一次表决结
果为准。
3、网络投票的公告
公司董事会已在 2017 年 11 月 15 日发布本次股东大会通知时，向全
体股东告知了本次股东大会的网络投票事项。
4、网络投票的表决统计
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入
3
本次股东大会的表决权总数。经审核，参加网络投票的股东 7 人，代
表股份 9565379 股，占公司总股本的 0.571%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由上海证券交易所系
统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投
票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的
前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的公告、表决方式
和表决结果的统计均合法有效。
（三）本次股东大会表决结果
是
同意 反对 弃权
反对 弃权 否
议案名称 同意股数 比例 比例 比例
股数 股数 通
（%） % （%）
过
1、《天津港股份有限公 1568 0.16
司关于修改公司章程 963731307 99.8375 0 0 是
部分条款的议案》 179 25
2、《天津港股份有限公司关 3320 0.24
于日常关联交易框架协议 13753775 99.7591 0 0 是
的议案》 0 09
3.00《天津港股份有限公司 是
应选董事（4）人 同意股数
关于增补董事的议案》
否
3.01 梁永岑 957435887 99.1853 0 0 7863599 0.8147 当
3.02 马全胜 957435887 99.1853 0 0 7863599 0.8147 选
是
3.03 刘庆顺 957435887 99.1853 0 0 7863599 0.8147 是
3.04 张凤路 957435887 99.1853 0 0 7863599 0.8147 是
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司 2017 年第二次临时股东大会的召集和召开程
4
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过
的决议均合法有效。
（以下无正文）
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(签字页)
天津屈信律师事务所
负责人：
见证律师：
出具日期：2017 年 11 月 30 日
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