天津港股份有限公司八届十三次董事会审计委员会
   关于东突堤改扩建（集装箱公司）工程和放弃
       优先购买权相关关联交易的审核意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，公
司八届十三次董事会审计委员会对《天津港股份有限公司关于全资子

公司天津港集装箱码头有限公司东突堤集装箱码头扩展区域改扩建
（集装箱公司）工程暨关联交易的议案》和《天津港股份有限公司关
于全资子公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》所涉
及的关联交易事项进行了认真审核，认为：
    1. 《天津港股份有限公司关于全资子公司天津港集装箱码头有
限公司东突堤集装箱码头扩展区域改扩建（集装箱公司）工程暨关联
交易的议案》中交易双方确定交易价格确认方式是以具有证券从业资
格的评估机构出具的、以符合国有资产管理规定要求备案的评估结果
为依据，经双方公平协商确定，符合国家相关法律、法规的规定，该
交易定价方式合理、公允，未损害公司和全体股东的利益。
    2.《天津港股份有限公司关于全资子公司放弃参股公司股权优先
购买权暨关联交易的议案》中的关联交易审议、决策程序符合《公司

法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章
及《公司章程》的有关规定。天津港物流发展有限公司放弃优先购买
权不会影响公司在天津港交易市场有限责任公司的权益，不会对公司
的正常生产经营产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
    3、本次关联交易尚需提交公司董事会审议批准，与本次关联交

易有关联关系的董事应回避表决。