证券代码：600717     证券简称：天津港    公告编号：临 2018-025


    天津港股份有限公司八届八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会召开情况

    公司八届八次董事会于2018年8月23日在天津港办公楼403会议室

召开。会议通知于2018年8月13日以直接送达、电子邮件等方式发出。

会议应出席董事9名，实际出席会议的董事人数9名，其中独立董事席

酉民先生以视频方式参会，董事赵明奎先生因公出差未能出席本次会

议，书面委托董事刘庆顺先生代为出席本次会议并行使表决权。公司

监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。会

议由公司董事长梁永岑先生主持。

   二、董事会审议情况

   经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

   1.审议通过《天津港股份有限公司 2018 年半年度报告》

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2.审议通过《天津港股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3.审议通过《天津港股份有限公司关于制定<担保业务管理办法>

的议案》

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   4.审议通过《天津港股份有限公司关于制定<对外捐赠管理办法>

的议案》

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   5.审议通过《天津港股份有限公司关于修订<董事、监事及高级管

理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   6.审议通过《天津港股份有限公司公司关于修订<关联交易管理办

法>的议案》

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告




                                   天津港股份有限公司董事会
                                       2018 年 8 月 23 日




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