证券代码：600717      证券简称：天津港   公告编号：临 2019-003


    天津港股份有限公司八届十次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、监事会召开情况
    公司八届六次监事会于 2019 年 3 月 21 日在天津港办公楼 403 会
议室召开。会议通知于 2019 年 3 月 11 日以直接送达、电子邮件等方
式发出。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席王存杰先
生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
    1.审议通过《天津港股份有限公司 2018 年年度报告》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《天津港股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过《天津港股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议通过《天津港股份有限公司 2018 年企业社会责任报告》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.审议通过《天津港股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.审议通过《天津港股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7.审议通过《天津港股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    8.审议通过《天津港股份有限公司 2019 年度固定资产投资预算》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9.审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付
会计师事务所报酬的议案》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10. 审议通过《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监
事会成员候选人推荐名单的议案》。
    推荐王存杰、姚志刚、王健为公司第九届监事会监事候选人；王
峥、李辉经公司职代会联席会议选举作为职工代表直接进入公司第九
届监事会。简历详见附件。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11. 审议通过《天津港股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12. 审议通过《天津港股份有限公司关于优化内部管理机构的议
案》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第１、2、3、6、7、9、10 项议案需提交公司 2018 年年度股
东大会审议。
    三、监事会关于公司 2018 年年度报告的审核意见。
    根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017
年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的 2018
年年度报告后，提出审核意见如下：
    1.公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
    2.公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年
度的经营管理和财务状况。
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   3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
   四、监事会关于会计政策变更的意见
   监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布或修订的
会计准则具体准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策
变更。
    特此公告




                                 天津港股份有限公司监事会
                                      2019 年 3 月 21 日




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附件：监事候选人及职工代表监事简历
    王存杰，男，1963 年 5 月出生，硕士研究生。曾先后在天津市地
质矿产局地质工程公司、天津市经济体制改革委员会、天津市政府办
公厅工作，曾任天津市委办公厅副主任（正局级）。现任天津港（集
团）有限公司党委副书记（正职职级）、董事，天津港股份有限公司
监事会主席。
    姚志刚，男，1961 年 4 月出生，研究生学历。曾任天津港股份有
限公司计划财务部副总经理、总经理，财务负责人、董事会秘书，天
津港（集团）有限公司计划财务部部长，金融事业部部长，天津港（集
团）有限公司副总会计师。现任天津港（集团）有限公司专职董监事，
天津港股份有限公司监事。
    王健，男，1972 年 4 月出生，天津市委党校研究生学历。曾任天
津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记，天津港焦
炭码头有限公司党委书记、纪委书记，天津东方海陆集装箱码头有限
公司党总支书记、副总经理，神华天津煤炭码头有限责任公司总经理，
天津港中煤华能煤码头有限公司总经理，天津港滚装码头有限公司总
经理、天津港环球滚装码头有限公司总经理、天津港海嘉汽车码头有
限公司总经理。现任天津港滚装码头有限公司党委书记、董事长，天
津港环球滚装码头有限公司董事长、天津港海嘉汽车码头有限公司副
董事长，天津港股份有限公司监事。
    王峥，男，1967 年 7 月出生，大学学历。曾任天津港股份有限公
司审计部经济责任审计科科长，天津港（集团）有限公司审计部副部
长。现任天津港股份有限公司审计部代理部长。
    李辉，男，1962 年 7 月出生，大学学历。曾任天津港第四港埠公
司和第五港埠公司工会主席。现任天津港第四港埠有限公司党委副书
记、工会主席，天津港股份有限公司职工监事。




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