天津港:八届十五次临时董事会决议公告2019-04-18
证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临 2019-007
天津港股份有限公司
八届十五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
公司八届十五次临时董事会于 2019 年 4 月 12 日以通讯表决方式
召开。会议通知于 2019 年 4 月 17 日以直接送达、电子邮件等方式发
出。应参会董事 9 名,实际参会董事 8 名,董事赵明奎目前正在接受
纪律审查和监察调查。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议,以投票表决方式通过如下议案,形成决议:
审议通过《天津港股份有限公司关于收购天津五洲国际集装箱码
头有限公司部分股权的议案》。
同意公司收购新创建港口在五洲国际公司持有的 11.854%股权。
根据天津中联资产评估有限责任公司出具的《天津港股份有限公司拟
股权收购所涉及的天津五洲国际集装箱码头有限公司股东全部权益
价值项目资产评估报告书》(编号:中联评报字[2019]A-0011 号),
选用资产基础法评估结果作为评估结论,五洲国际公司的净资产(所
有者权益)于评估基准日 2018 年 10 月 31 日的评估值为人民币
1,466,827,753.13 元。上述评估结果已经按照国有资产管理规定要
求进行了备案。根据上述评估结果,确定五洲国际公司 11.854%股权
转让价格为人民币 173,877,761.86 元。具体内容详见《天津港股份
有限公司关于收购天津五洲国际集装箱码头有限公司部分股权的公
告》(公告编号:临 2019-008)。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
天津港股份有限公司董事会
2019 年 4 月 17 日