证券代码：600717       证券简称：天津港     公告编号：临 2019-012


                 天津港股份有限公司
             九届一次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    公司九届一次临时董事会于 2019 年 4 月 29 日以现场会议结合通讯
会议方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 24 日以直接送达、电子邮件等方
式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事人数 9 名，董事王俊
忠、孙彬因故未能出席现场会议，书面委托董事马全胜代为出席会议并行
使表决权，董事张凤路因故未能出席现场会议，书面委托董事刘庆顺代为
出席会议并行使表决权；独立董事席酉民以通讯会议方式参会。公司监事
和高管人员列席会议。会议由董事梁永岑先生召集。会议的通知、召开、
表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《天津港股份有限公司九届一次临时董事会关于选举董事
长、副董事长的议案》。
    依照《公司法》和《公司章程》规定，经与会董事投票选举，董事梁
永岑先生当选公司董事长、董事马全胜先生当选公司副董事长，自本次董
事会决议之日起，任期三年。
    2.审议通过《天津港股份有限公司关于选举第九届董事会各专门委员
会委员的议案》。

                                  1
   第九届董事会各专门委员会的组成人员名单如下：
   （1）战略委员会：由 5 名董事组成，由董事长梁永岑担任主任委员
（召集人），成员为董事刘庆顺、董事王俊忠、独立董事席酉民、独立董
事祁怀锦。
   （2）提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事杜庆春担任主任委
员（召集人），成员为董事刘庆顺、独立董事祁怀锦。
   （3）薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事杜庆春担任
主任委员（召集人），成员为董事长梁永岑、独立董事祁怀锦。
   （4）审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事祁怀锦担任主任委
员（召集人），成员为董事张凤路、独立董事杜庆春。
   董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至
第九届董事会届满为止。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    梁永岑董事长、马全胜副董事长简历详见公司 2019 年 3 月 23 日在
《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司八届十次董事会决议公告。
    特此公告




                                        天津港股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 29 日




                                 2