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公司公告

天津港:九届二次临时董事会决议公告2019-05-08  

						 证券代码:600717       证券简称:天津港       公告编号:临 2019-015


                 天津港股份有限公司
             九届二次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    公司九届二次临时董事会于 2019 年 5 月 7 日以通讯表决的方式召
开。会议通知于 2019 年 4 月 30 日以直接送达、电子邮件等方式发出。应
出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长梁永岑先生召集。会议
的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》。
    依据《公司章程》等有关规定,公司董事会聘任刘庆顺先生为公司总
裁,任期三年, 自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2.审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》。
    依据《公司章程》等有关规定,公司董事会聘任马全胜先生、李勋先
生、付强先生和刘志江先生为公司副总裁,任期三年,自本次董事会决议
之日起至第九届董事会届满为止。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3.审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议
案》。


                                  1
    依据《公司章程》等有关规定,公司董事会聘任毛永强先生为公司财
务负责人,任期三年,自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满为
止。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4.审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议
案》。
    依据《公司章程》等有关规定,公司董事会聘任郭小薇女士为公司董
事会秘书,任期三年,自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满为
止。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5.审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议
案》。
    依据《公司章程》等有关规定,公司董事会聘任齐立巍先生为公司证
券事务代表,任期自本次董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    附件:公司总裁刘庆顺先生简历、副总裁李勋先生、刘志江先生、付
强先生、马全胜先生简历、财务负责人毛永强先生简历、董事会秘书郭小薇
女士简历、证券事务代表齐立巍先生简历
    特此公告




                                        天津港股份有限公司董事会
                                             2019 年 5 月 7 日




                                  2
附件:
    公司总裁刘庆顺先生简历、副总裁马全胜先生、李勋先生、付强先
生、刘志江先生简历、财务负责人毛永强先生简历、董事会秘书郭小薇女士
简历、证券事务代表齐立巍先生简历
    刘庆顺先生:1967 年 11 月出生,高级经济师。曾任天津港第三港埠
公司副总经理,天津港(集团)有限公司业务处副处长、天津港(集团)
有限公司散杂货业务部筹备组组长,天津港(集团)有限公司散杂货业务
部部长,天津港(集团)有限公司副总经济师,业务部部长,调度指挥中
心主任,天津港(集团)有限公司总裁助理。现任天津港股份有限公司党
总支副书记,董事,总裁。
    马全胜先生: 1964 年 4 月出生,正高级工程师。曾任天津港集装箱
公司副总经理,天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经
理,天津港股份有限公司集装箱部筹备组组长,天津港(集团)有限公司

总裁助理、集装箱业务部部长、天津港陆海物流有限公司总经理。现任天
津港股份有限公司副董事长。
    李勋先生:1963 年 2 月出生,正高级工程师。曾任天津港第三港埠
公司副总经理、党委副书记、总经理、武装部第一部长,天津港(集团)
有限公司科技设备部部长,天津港股份有限公司科技设备部部长,天津港
(集团)有限公司副总工程师,科协办主任。

    付强先生:1963 年 11 月出生,高级工程师。曾任天津港集装箱码头
有限公司副总经理,天津港联盟国际集装箱码头有限公司总经理、党总支
书记,天津港太平洋国际集装箱码头有限公司党委书记、总经理,天津港

欧亚国际集装箱码头有限公司党总支书记、总经理,天津港(集团)有限
公司集装箱业务部部长,天津港联盟欧亚集装箱公司党委书记、天津港联
盟国际集装箱码头有限公司总经理、董事长,天津港欧亚国际集装箱码头
                                   3
有限公司总经理、董事长,天津港太平洋国际集装箱码头有限公司党委书

记、总经理、董事长。现任天津港股份有限公司副总裁。
   刘志江先生:1970 年 2 月出生,高级经济师。曾任天津港第五港埠
公司总经理助理、副总经理,天津港第二港埠有限公司副总经理,天津港
焦炭码头有限公司党委委员、副书记、总经理,天津港焦炭码头有限公司
党委书记、总经理。现任天津港焦炭码头有限公司党委书记、执行董事、
法定代表人;天津港中煤华能煤码头有限公司党委书记、董事长、法定代
表人。
   毛永强先生:1971 年 12 月出生,高级会计师。曾任天津港散货物流
有限责任公司财务总监,天津港股份有限公司计财部副总经理。
   郭小薇女士:1973 年出生,高级经济师。曾任天津港储运股份有限
公司股份制办公室副主任、天津港股份有限公司证券融资部市场科副科
长、科长,证券融资部副总经理。现任天津港股份有限公司董事会秘书。
   齐立巍先生,1982 年 2 月出生,高级会计师。曾任天津港股份有限
公司计财部信息统计科副科长,天津港股份有限公司董事会秘书处信息披
露科副科长、科长。现任天津港股份有限公司证券事务代表。




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