证券代码：600718         证券简称：东软集团        公告编号：临 2017-077


               东软集团股份有限公司
         关于子公司北京东软望海科技有限公司
               增资事项进展情况的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


   名称说明：
    东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
    北京东软望海科技有限公司，以下简称“东软望海”；
    上海瑜锦投资合伙企业（有限合伙），其实际控制人为中国平安保险（集
       团）股份有限公司，以下简称“平安瑜锦”；
    中国平安人寿保险股份有限公司，其实际控制人为中国平安保险（集团）
       股份有限公司，以下简称“平安人寿”；
    泰康人寿保险有限责任公司，以下简称“泰康”；
    大连东软控股有限公司，以下简称“东软控股”；
    平安人寿、泰康、东软控股，合称“投资人”；
    天津恒曜星林管理咨询合伙企业（有限合伙），为东软望海员工持股主体，
       以下简称“恒曜星林”；
    天津东蕴晨阳管理咨询合伙企业（有限合伙），为东软望海创始人持股平
       台，以下简称“东蕴晨阳”。

     一、交易背景
     于 2017 年 11 月 14 日召开的公司八届九次董事会、于 2017 年 12 月 5 日召
开的公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对子公司北京东软望海
科技有限公司增资的议案》，股东大会同意本公司、东软望海与平安瑜锦、平安
人寿、泰康、东软控股、恒曜星林、东蕴晨阳、段成惠共同签订《投资协议》，
对东软望海进行增资（“本次投资”），根据此前已签署的《补充股权激励协议》
向段成惠授予 1,573,164 股奖励性股权的事宜将同步进行。同时，本公司、平安
瑜锦、平安人寿、泰康、东软控股同意在现有激励安排的基础上，增加限制性股
权、股权期权、奖励性股权等激励安排。具体内容，详见本公司于 2017 年 11
月 15 日、2017 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公
告。

    二、交易进展情况
    2017 年 12 月 7 日，本次投资及东软望海同步向段成惠授予奖励性股权相关
的工商变更登记手续办理完成。2017 年 12 月 22 日，本公司以及各投资人的本
次增资价款均已全额支付至东软望海指定的银行账户。至此，本次投资交割完成，
东软望海的股东及相应股权比例如下：

                                     1
                                                          单位：元人民币
                       股东名称                  出资额       股权比例
东软集团股份有限公司                             21,175,564       34.8%
上海瑜锦投资合伙企业（有限合伙）                  7,843,231       12.9%
中国平安人寿保险股份有限公司                     13,333,333       21.9%
泰康人寿保险有限责任公司                          9,513,980       15.6%
大连东软控股控股有限公司                          5,950,581        9.8%
天津恒曜星林管理咨询合伙企业（有限合伙）          1,487,199        2.4%
天津东蕴晨阳管理咨询合伙企业（有限合伙）          1,573,164        2.6%
                        合计                     60,877,052        100%


    至此，本公司不再拥有对东软望海的控制权，不再将东软望海纳入公司的合
并报表范围。

    特此公告。


                                           东软集团股份有限公司董事会
                                             二〇一七年十二月二十二日




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