证券代码：600718        证券简称：东软集团       公告编号：临 2018-021


                   东软集团股份有限公司
                   八届七次监事会决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、监事会会议召开情况
    东软集团股份有限公司八届七次监事会于 2018 年 7 月 19 日在北京市朝阳区
华贸中心 2 座 3202 以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事
发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会
议应到会监事 5 名，实到 3 名，其中监事葛圣六以电话方式接入会议。因工作原
因，监事藏田真吾委托监事长涂赣峰出席并表决，监事马超委托监事葛圣六出席
并表决。会议由监事长涂赣峰主持。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规
及《公司章程》的规定。

      二、监事会会议审议情况
      会议审议通过了以下议案：
      （一）关于公司回购注销部分限制性股票的议案
      监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：在公司
限制性股票激励计划预留限制性股票的第二个锁定期内，激励对象付超已离职，
根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《股票激励计
划》”）第十四章激励对象发生异动的处理原则之第二条第 2 款，监事会同意公司
回购并注销激励对象付超持有的已获授但未解锁的 9,750 股限制性股票，回购价
格为 8.81 元/股，本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确，董
事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。
      同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （二）关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个锁定期的解锁
条件已达成的议案
      公司层面 2017 年度业绩考核已达到考核目标。本次解锁涉及的激励对象共
计 46 人。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，除 1 名激励对象已离职，其 2017
年度个人绩效考核条件不再纳入解锁条件外，其他 45 名激励对象 2017 年度绩效
考核结果全部为“合格”。根据《股票激励计划》中限制性股票解锁条件的相关
规定，公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个锁定期的解锁所需满足的
公司业绩层面考核条件已达成，个人层面绩效考核条件除 1 名激励对象离职，属
于《股票激励计划》中不得解锁的情形外，其余 45 名激励对象均已达到预留限
制性股票第二次解锁的相关条件。监事会认为公司限制性股票激励计划预留限制
性股票第二个锁定期的解锁条件已达成。
      同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二次解锁的议案
    监事会对本次公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二次解锁相关事
项进行了核实，认为：本次董事会关于同意公司为符合解锁条件的 45 名激励对
象在预留限制性股票第二个解锁期解锁共 48.6 万股限制性股票的决定符合《股
票激励计划》的有关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激
励对象主体资格合法、有效。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                           东软集团股份有限公司监事会
                                                 二〇一八年七月十九日