证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临 2019-027 东软集团股份有限公司 八届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 东软集团股份有限公司八届十二次监事会于 2019 年 6 月 10 日以通讯表决方 式召开,本次会议召开前,公司已向全体监事发出书面通知,所有会议材料均在 监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事 5 名,实到 5 名。本 次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于选举监事长的议案》: 监事会选举牟宏为公司监事会监事长,任期自本次监事会通过之日起至本届 监事会任期届满之日止。 特此公告。 东软集团股份有限公司监事会 二〇一九年六月十日