证券代码：600718        证券简称：东软集团       公告编号：临 2019-030


                     东软集团股份有限公司
                   八届十三次监事会决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    一、监事会会议召开情况
    东软集团股份有限公司八届十三次监事会于 2019 年 8 月 22 日在沈阳东软软
件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书
面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到
会监事 5 名，实到 4 名。因工作原因，监事马超委托监事鞠莉出席并表决。会议
由监事长牟宏主持。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》
的规定。

     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了以下议案：
     （一）2019 年半年度报告
     监事会认为：
     1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
     2、2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况等事
项。
     3、没有发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
     4、保证公司 2019 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    （二）关于会计政策变更的议案
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形。监事会同意本次会计政策变更。

    特此公告。


                                             东软集团股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年八月二十二日