证券代码：600719     股票简称：大连热电   编号：临 2017—011


                   大连热电股份有限公司
             第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司第八届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开，会议
通知及会议资料于 2017 年 8 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达
各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间 2017 年 8 月 17
日 10 时。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议
的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》等法规的规定，会议经
过审议，做出决议如下：
    一、2017 年半年度报告及摘要
    与会董事对公司《2017 年半年度报告及摘要》进行了充分的讨
论，认为该报告所载资料真实、全面、完整地反应公司 2017 年半年
度的财务状况和经营成果，其编制的内容与格式符合中国证监会发布
的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报
告的内容与格式（2014 年修订）》和上海证券交易所《关于做好上市
公司 2017 年半年度报告披露工作的通知》以及其他相关规定的要求，
董事会批准公司《2017 年半年度报告》。
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    详 见 2017 年 8 月 18 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    二、关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案
    公司关联董事邵阳先生、田鲁炜先生、葛毅先生、朱冰先生、李
俊修先生回避对该项议案的表决，该议案由公司非关联董事表决。
    公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生已对公司增
加 2017 年度日常关联交易额度事项给予了事前认可，并发表了独立
意见，认为此项关联交易基于公平、合理、互利的原则基础，交易目
的有利于公司，有关关联交易事项的协议的签署遵循了“公平、公正、
公允”和“有偿服务”的原则，交易行为符合市场规则，不存在内幕
交易的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司审计委员会对公司日常关联交易事项发表书面意见，认为：
公司新增关联交易行为严格按照市场经济规则进行，不存在损害本公
司和广大股东利益的情况；交易价格、定价方式和依据客观公允，不
会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。同意提交
本次董事会审议。
    表决结果：同意四票，反对零票，弃权零票。
    该项议案将提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
    详见公司刊登于 2017 年 8 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》
上的《大连热电股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交易额度
的公告》。
    三、关于天然气调压站建设用地土地补偿的议案
    根据大连市天然气引进工作总体要求和部署，市政府确定东北线
同一路由建设 2 条天然气高压管线的建设方案，其中一条为工业（电
厂）专用线，为北海热电厂热源提质升级改造配套，并在厂区内建设
一座调压站，整体工程由大连天然气高压管道有限公司组织实施。
    北海天然气管道及调压站建设用地规划占用北海热电厂东北角
闲置土地总计 6,952 平方米，包括：工艺区建设用地 4,962 平方米、
明火控制区 1,114 平方米、三条进出站管道占地 876 平方米。建设用
地土地性质为国有划拨地，公司将在履行土地以及国资审批程序后，
与大连天然气高压管道有限公司签订协议，对拟占用的 6,952 平方米
土地，按评估收取土地成本费用。
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    四、关于投资建设北海热电厂供热管网的议案
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    详见公司刊登于 2017 年 8 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》
上的《大连热电股份有限公司关于投资建设北海热电厂供热管网的公
告》。
    五、关于修订公司《章程》部分条款的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上
市公司章程指引（2016 年修订）》等有关法律、法规的规定，公司拟
对公司《章程》第一条、第十九条、第四十四条、第七十八条、第八
十条、第八十九条、第一百零六条、第一百二十四条进行相应修订，
其他条款不变。
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    该项议案将提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
    详见公司刊登于 2017 年 8 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》
上的《大连热电股份有限公司关于修订公司<章程>部分条款的公告》。
    六、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
    详见公司刊登于 2017 年 8 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》
上的《大连热电股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会
的通知》。


    特此公告。



                                    大连热电股份有限公司董事会
                                             2017 年 8 月 18 日