证券代码：600719     证券简称：大连热电      编号：临 2017-014

                   大连热电股份有限公司
             关于修订公司《章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 17
日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司<
章程>部分条款的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等
有关法律、法规的规定，对公司《章程》进行修订，主要修订内容如
下：对公司《章程》第一条、第十九条、第四十四条、第七十八条、
第八十条、第八十九条、第一百零六条、第一百二十四条进行相应修
订，其他条款不变。具体如下：
            修订前                             修订后
第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组 权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和 织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》） 国公司法》（以下简称《公司法》）、
和其他有关规定，制订本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下
                                 简称《证券法》）和其他有关规定，
                                 制订本章程。
第十九条 公司的股本结构为： 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
普通股 40,459.96 万股。     40,459.96 万股，均为普通股。
第四十四条 本公司召开股东大         第四十四条 本公司召开股东大
会的地点为：公司所在地。            会的地点为：公司所在地。
    股东大会将设置会场，以现            股东大会将设置会场，以现
场会议形式召开。                    场会议形式召开。公司还将提供
    如股东大会议案按照有关规        网络方式为股东参加股东大会提
定需要社会公众股股东单独表决        供便利。股东通过上述方式参加

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通过的，公司将提供网络方式为 股东大会的，视为出席。
股东参加股东大会提供便利。股
东通过上述方式参加股东大会
的，视为出席。股东通过网络或
其他方式参加股东大会时，股东
身份确认及表决权形式方式根据
中国证监会和上海证券交易所相
关规定执行。
第七十八条 股东(包括股东代         第七十八条 股东（包括股东代
理人)以其所代表的有表决权的        理人）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份       股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。                   享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有           股东大会审议影响中小投资
表决权，且该部分股份不计入出       者利益的重大事项时，对中小投
席股东大会有表决权的股份总         资者表决应当单独计票。单独计
数。                               票结果应当及时公开披露。公司
    董事会、独立董事和符合相       持有的本公司股份没有表决权，
关规定条件的股东可以征集股东       且该部分股份不计入出席股东大
投票权。                           会有表决权的股份总数。
                                       公司董事会、独立董事和符
                                   合相关规定条件的股东可以公开
                                   征集股东投票权。征集股东投票
                                   权应当向被征集人充分披露具体
                                   投票意向等信息。禁止以有偿或
                                   者变相有偿的方式征集股东投票
                                   权。公司不得对征集投票权提出
                                   最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大        第八十条 公司应在保证股东大
会合法、有效的前提下，通过各       会合法、有效的前提下，通过各
种方式和途径，包括提供网络形       种方式和途径，优先提供网络形
式的投票平台等现代信息技术手       式的投票平台等现代信息技术手
段，为股东参加股东大会提供便       段，为股东参加股东大会提供便
利。                               利。
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第八十九条 出席股东大会的股         第八十九条 出席股东大会的股
东，应当对提交表决的提案发表        东，应当对提交表决的提案发表
以下意见之一：同意、反对或弃        以下意见之一：同意、反对或弃
权。                                权。证券登记结算机构作为内地
    未填、错填、字迹无法辨认        与香港股票市场交易互联互通机
的表决票、未投的表决票均视为        制股票的名义持有人，按照实际
投票人放弃表决权利，其所持股        持有人意思表示进行申报的除
份数的表决结果应计为"弃权"。        外。
                                        未填、错填、字迹无法辨认
                                    的表决票、未投的表决票均视为
                                    投票人放弃表决权利，其所持股
                                    份数的表决结果应计为“弃权”。
第一百零六条 董事会由 9 名董        第一百零六条 董事会由 9 名董
事组成，其中独立董事 3 名。董       事组成，其中独立董事不少于三
事会设董事长 1 人，副董事长 1       分之一。董事会设董事长 1 人，
人。                                副董事长 1 人。
第一百二十四条 公司设经理 1         第一百二十四条 公司设经理 1
名，由董事会聘任或解聘。            名，由董事会聘任或解聘。
    公司设副经理 2 名，由董事           公司设副经理若干名，由董
会聘任或解聘。                      事会聘任或解聘。
    公司经理、副经理、财务负            公司经理、副经理、财务负
责人、董事会秘书为公司高级管        责人、董事会秘书为公司高级管
理人员。                            理人员。
    该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。

                                       大连热电股份有限公司董事会

                                              2017 年 8 月 18 日




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