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公司公告

大连热电:关于调整蒸汽关联交易价格暨增加2017年度日常关联交易额度的公告2017-12-28  

						证券简称:大连热电       证券代码:600719      编号:临2017-025


                     大连热电股份有限公司
                 关于调整蒸汽关联交易价格
          暨增加2017年度日常关联交易额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重要内容提示:

     本次关联交易是公司持续经营所必要的,对公司经营无重大影

       响。



    一、关联交易价格调整暨增加2017年度日常关联交易额度的概述

    (一)关联交易价格调整情况概述

    1、为满足正常生产经营需要,大连热电股份有限公司(以下简称

“公司”)与控股股东大连市热电集团有限公司(以下简称“热电集团”)

签订了《蒸汽销售合同》。根据合同约定,公司对蒸汽用户销售工业

蒸汽(工程上,把0.8-1.3MP,270℃的产业用汽,称为工业蒸汽),需

由热电集团购买并提供销售服务。双方因此构成关联交易。

    2、自2016年下半年以来,煤炭市场价格发生深刻变化。受此影响,

公司的蒸汽生产成本增幅较大,蒸汽单位生产成本与销售价格倒挂严

重。为保证公司利益及关联交易的合理性、公正性,经双方协商,并
参考公司实际成本及大连市周边同类产品的价格,拟将蒸汽价格自

2017年7月1日起,由180 元/吨(含税)调整为 240 元/吨(含税)。预计

新增关联交易为1,000万元(不含税),占公司最近一期未经审计净资

产6.95亿元的1.44%。

    3、2017年7月10日,公司向热电集团发出《关于调整蒸汽销售价

格的商请函》。鉴于大连地区蒸汽产品执行政府指导价,热电集团经

内部成本测算及决策,于2017年9月14日向地方物价管理部门提出调价

申请。2017年12月22日,热电集团召开第四届第四十二次董事会、第

五十四次股东会,同意调整与公司之间的蒸汽关联交易价格。

    2017年12月27日,公司召开第八届董事会第二十五次会议,审议

通过《关于调整蒸汽关联交易价格暨增加2017年度日常关联交易额度

的议案》。公司关联董事邵阳先生、田鲁炜先生、葛毅先生、朱冰先

生、李俊修先生回避对该项议案的表决。非关联董事表决并通过了该

议案。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上市公司的关联

交易事项,需独立董事事前认可并发表独立意见。公司在召开董事会

会议前,就上述日常关联交易事宜与公司独立董事进行了充分沟通,

并取得公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生、刘玉平

先生的事前认可。并发表独立意见,认为本次蒸汽关联交易价格调整

客观、公允地反映了成本变化情况。董事会审议相关议案时关联董事

回避了表决,审议程序合法、有效,符合有关法律、法规及《公司章

程》规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意
将本议案提交本次会议审议并同意本次关联交易事项。

    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的

规定,公司审计委员会对该事项发表书面意见,认为公司调整蒸汽关

联交易价格行为严格按照市场经济规则进行,不存在损害本公司和广

大股东利益的情况;交易价格、定价方式和依据客观公允,不会对公

司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。同意提交本次会议审议。

    4、本次日常关联交易额度调增后,公司 2017 年预计的日常关联

交易总额为46,680万元。

    (二)预计新增日常关联交易金额

                                                                    单位:万元

                                                                 本年年初至披露日
关联交易     关联   关联交   关联交易定     2017 年预   本次新
                                                                 与关联人累计已发
  类别        人    易内容     价原则        计金额       增
                                                                   生的交易金额

向关联方销   热电   销售蒸   根据市场价
                                             11,150     1,000        10,500
  售产品     集团     汽     格,协商确定

    二、关联人介绍和关联关系

    1、基本情况

    法定代表人:邵阳

    注册资本:47,106.22万元

    企业类型:有限责任公司

    住所:辽宁省大连市西岗区沿海街90号

    主营业务:热电联产集中供热;供热工程设计及安装维修;工业

产品生产资料购销。
    2、关联关系:大连市热电集团有限公司为公司控股股东,持有公

司32.91%股份。

    3、关联交易履约能力分析
    该公司为依法存续的企业法人,经营稳定,履约能力强,与公司

有良好的合作关系。

    三、关联交易价格调整的原因

    自2016年下半年以来,煤炭市场价格发生深刻变化。受此影响,

公司的蒸汽生产成本增幅较大,蒸汽单位生产成本与销售价格倒挂严

重。为保证公司利益及关联交易的合理性、公正性,并参考公司实际

成本及大连市周边同类产品的价格,经协商双方同意调整蒸汽关联交

易价格。

    四、定价原则和依据

    根据公司与热电集团签订的《蒸汽销售合同》之约定:“交易价

格由合同双方根据大连市同类产品的市场价格议定,当市场价格发生

变动时,可以根据市场价格的变动作适当调整。”

    2017 年大连市同类产品市场价格为 185~280 元/吨不等,其中金
普新区、开发区等周边地区普遍高于城市中心区,为 220~240 元/吨。
    五、关联交易价格调整对公司的影响

    若本次价格调整获得董事会通过,据初步测算,执行新的蒸汽销

售结算价格后,公司2017年可增加主营业务收入1,000万元左右(不含

税)。

    六、关联交易协议签署情况
           关联方            合同名称             标的       签约期限

                           《蒸汽销售合同
  大连市热电集团有限公司                         销售蒸汽      一年
                            之补充协议》

    七、备查文件

   1.大连热电股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

   2.大连热电股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前

认可函、大连热电股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的独

立意见

   3. 大连热电股份有限公司审计委员会关于公司关联交易事项的

书面意见

   4. 《蒸汽销售合同补充协议》

   5、《关于调整蒸汽销售价格的商请函》

   特此公告。

                                        大连热电股份有限公司董事会

                                           二〇一七年十二月二十八日