证券代码：600719        证券简称：大连热电     编号：临 2019-015




                      大连热电股份有限公司
            第九届监事会第七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       公司第九届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 8 日以通讯表决的
方式召开，会议通知及会议资料于 2019 年 8 月 1 日以直接送达或电
子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间 2019 年 8 月 8 日
10 时。会议应参加表决的监事五人，实际表决监事五人。会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
       会议审议并一致通过如下决议：
       一、2019 年半年度报告及摘要
       根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交
易所《关于做好上市公司 2019 年半年度报告披露工作的通知》及《公
司章程》的有关规定，在全面了解和审核了公司 2019 年半年度报告
及摘要后，监事会对公司 2019 年半年度报告及摘要发表如下审核意
见：
       (一) 公司《2019 年半年度报告及摘要》的编制严格按照《公司
法》、《证券法》及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第
九届董事会第七次会议审议，全体董事、高级管理人员予以书面确认，
其编制和程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；
       (二) 公司《2019 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客
观真实的反映公司 2019 年半年度生产经营和财务状况等事项；
       (三) 在审议公司《2019 年半年度报告及摘要》并提出审议意见
前,没有发现参与《2019 年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有

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违反保密规定的行为。
    (四) 《公司 2019 年半年度报告及摘要》所披露的信息是真实、
准确和完整的。
    监事会批准公司《2019 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意五票，反对零票，弃权零票。
    二、关于会计政策变更的议案
    本次变更是公司根据财政部发布和修订的《企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转
移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—
金融工具列报》以及《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式
的通知》（财会〔2019〕6 号）进行的合理变更，符合相关规定，本
次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情
形,同意公司实施本次会计政策变更。
    表决结果：同意五票，反对零票，弃权零票。




    特此公告。




                                     大连热电股份有限公司监事会
                                                2019 年 8 月 10 日




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