证券代码：600720              证券简称：祁连山          公告编号：2019-043

               甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
   (一)       股东大会召开的时间：2019 年 12 月 24 日
   (二)       股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼
会议室
   (三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             99


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    330,303,601


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                    42.5489

   (四)       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
   本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董
事长脱利成先生主持。
   (五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、        公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事顾超因出差未能出席本次会议；
       2、    公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事曲孝利因出差未能出席本次会
       议；
           3、        公司董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。
           二、       议案审议情况
             (一) 非累积投票议案
           1、        议案名称：关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机
       构的议案
           审议结果：通过
           表决情况：

          股东类型                     同意                             反对                         弃权


                                票数           比例（%）         票数          比例（%）      票数       比例（%）


             A股            330,069,101         99.9290                 0       0.0000       234,500        0.0710


           2、 议案名称：关于将<本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并
           签订<金融服务协议>的议案>进行调整并提交股东大会审议的议案
           审议结果：通过
           表决情况：

          股东类型                     同意                             反对                         弃权


                                票数          比例（%）          票数          比例（%）      票数       比例（%）


             A股            87,537,249         64.4258     48,335,679           35.5742              0      0.0000



           (二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                         同意                              反对                          弃权
序号                                   票数          比例（%）          票数           比例（%）      票数       比例（%）
       关于聘请公司 2019 年度
 1     财务审计机构和内部控      135,638,428          99.8274                    0        0.0000     234,500         0.1726
       制审计机构的议案
       关于将< 本公司与中 国
       建材集团财务有限公司
       发生关联交易并 签订 <
 2                                87,537,249          64.4258      48,335,679           35.5742              0       0.0000
       金融服务协议>的议案>
       进行调整并提交股东大
       会审议的议案
    (三)   关于议案表决的有关情况说明
    本次会议所审议事项，无特别决议事项，其中第二项《关于将<本公司与中
国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案>进行调整
并提交股东大会审议的议案》为关联交易事项，表决时关联股东中国建材股份有
限公司（原中国中材股份有限公司）、甘肃祁连山建材控股有限公司和参加会议
的关联自然人股东回避了表决，回避表决股份总数为 194,430,673 股，回避后该
议案获表决通过。
   三、    律师见证情况
   1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所
    律师：温生俊、林靖阳
   2、 律师见证结论意见：
    律师认为：公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》
的有关规定，所通过的决议合法有效。
   四、    备查文件目录
   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   3、 本所要求的其他文件。


                                        甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
                                                       2019 年 12 月 25 日