证券代码：600721             证券简称：百花村           编号： 2018-056


                       新疆百花村股份有限公司

               第七届董事会第一次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆百花村股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 28 日在公

司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以书面和邮件的方式发出会

议通知。应到董事 11 人，实际参会董事 10 人。因未能联系到王道君董事，故未

亲自出席会议。会议选举董事郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章

程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事

审议并通过以下决议：

    一、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》；

    会议决定公司第七届董事会下设各专门委员会组成情况如下：

    1、战略委员会（7 人）

    主任委员：郑彩红董事

    成员：朱玉陵董事、顾政一董事、王庆辉董事、宋岩董事、张孝清董事、吕

政田董事

     2、审计委员会（5 人）

    主任委员：宋岩董事

    成员：顾政一董事、李大明董事、郑彩红董事、吕政田董事

    3、提名委员会（5 人）

    主任委员：李大明董事

    成员：宋岩董事、顾政一董事、郑彩红董事、田萍董事

    4、薪酬与考核委员会（5 人）

    主任委员：朱玉陵董事
    成员：宋岩董事、李大明董事、王庆辉董事、田萍董事

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

    会议选举郑彩红女士为公司第七届董事会董事长，任期三年。

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

    会议决定聘任张孝清先生为公司总经理，任期三年。

   表决结果：同 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

   会议决定聘任吕政田先生为常务副总经理、蔡子云女士为财务总监，任期三

年。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    根据公司董事长提名，聘任王瑜女士为公司董事会秘书，任期三年。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见，认为上

述人员符合公司高级管理人员的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定，同意上述聘任。

    六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

    根据公司董事长提名，聘任刘佳女士为公司证券事务代表，任期三年。

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

   附简历：

       郑彩红：女，汉族，1970 年出生，中国共产党员，本科学历，经济管理专

业，高级经济师职称，曾任新疆准噶尔物资公司副总经理；新疆青格达生态区投

资开发集团公司党委书记；现任新疆百花村股份有限公司党委书记、董事长。

       张孝清，男，1970 年出生，南京医科大学硕士学位，曾任南京医科大学讲
师。2000 年 6 月创办南京华威医药科技集团有限公司，任董事长、总裁。任南

京市第十三届政协委员，南京市工商联执委、栖霞区工商联副主席，系科技部创

新创业领军人才、南京医科大学客座教授。在南京医科大学工作期间，作为核心

成员完成国家自然科学基金 2 项、江苏省自然科学基金 2 项，并发表 SCI 论文 4

篇，中文核心科技论文 10 余篇。在华威医药任职期间，曾主持国家新药创制重

大专项课题 2 项、作为发明人之一申请国内外发明专利百余项，先后荣获“第六

届中国技术市场协会金桥奖——先进个人奖”、“江苏省优秀企业家”、南京市五

一劳动奖状等荣誉；现任新疆百花村股份有限公司董事、总经理；南京华威医药

科技集团有限公司总经理。

    吕政田：男，汉族，1964 年出生，电大企业管理专业毕业，大专学历。曾

任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任；财务审计部部长、副总经济师，

兼任新疆汽车公司总经理；新疆中基实业股份有限公司经营运营部经理；山东裕

华集团副总经理；新疆百花村股份有限公司董事长助理。现任新疆百花村股份有

限公司董事、常务副总经理。

    蔡子云：女，汉族，1973 年出生，新疆大学工商管理专业，研究生学历。 曾

任新疆新新华通有限责任会计师事务所审计一部经理助理，新疆百花村股份有限

公司财务部经理；现任新疆百花村股份有限公司财务总监。

    王瑜：女，汉族，1977 年出生，会计学本科，中级会计师职称、高级物流

师职称、注册税务师资格证、注册内控审计师资格证、基金从业资格证、证券从

业资格证、上交所董秘资格证。曾任新疆乌苏啤酒有限公司会计、新疆银宇信息

网络有限公司财务负责人、牧田（中国）有限公司财务负责人、新疆广汇能源科

技有限公司财务总监、新疆金豹物流有限公司副总经理、新疆青格达生态区投资

开发集团有限公司财务（投融资）总监。

    刘佳：女，汉，1986 年出生，中国共产党员，新疆大学法学专业毕业，本

科学历。曾任新疆百花村股份有限公司投资者关系管理部副部长；现任公司证券

事务代表、投资者关系管理部部长。

                                           新疆百花村股份有限公司董事会

                                                   2018 年 8 月 28 日