证券代码：600721              证券简称：百花村       编号：2019-004



                     新疆百花村股份有限公司

            关于变更注册地址及修改公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆百花村股份有限公司于 2019 年 1 月 29 日上午 12 点以通讯方式召开了

第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关

于修改公司章程的议案》。

    一、公司注册地址变更

    根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址进行变更。本次变更后的注册

地址以工商登记机关核准的内容为准。迁址前公司原披露的办公地址、办公电话

不变。

    1、原公司注册地址：

    注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区中山路 141 号

    2、拟变更的公司注册地址：

    注册地址:新疆五家渠市青湖南路 1025 号新华苑商服中心 B 座 11 层

    董事会拟授权公司董事长依照注册地址变更的相关规定和程序，履行审批流

程进行变更，并批准签署相关法律文件。

    二、修改《公司章程》

    根据《公司法》等有关规定，公司注册地址变更后，拟对《公司章程》进行

相应修改如下：
 修订前                            修订后

 第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市天 第五条 公司住所：新疆五家渠市青湖

 山区中山路 141 号                 南路 1025 号新华苑商服中心 B 座 11 层

   除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

   上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响，修改《公司章程》尚需

提交股东大会审议批准。

   特此公告。




                                       新疆百花村股份有限公司董事会

                                                2019 年 1 月 30 日