证券代码：600722       证券简称：金牛化工      公告编号：临 2017－025


                     河北金牛化工股份有限公司
                 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议

于 2017年8月9日在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室以现场和通讯

相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出

席董事7名，现场出席董事2名，董事高峰先生、马明玉先生、赵丽红女士、张培

超先生、佟岩女士进行了通讯表决。会议由公司董事长教光印先生主持，公司监

事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议

以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    关于使用自有资金开展委托理财的议案

    在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响及风险可控的

前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资

金状况，拟使用合计不超过人民币4亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收

益类或承诺保本的低风险、短期（不超过一年）的投资理财，在上述额度内公司

可循环进行投资，滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但

不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自公司董事会决

议通过之日起12个月内有效。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                  河北金牛化工股份有限公司董事会

                                              二○一七年八月十日