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公司公告

金牛化工:2017年第二次临时股东大会资料2017-10-11  

						  河北金牛化工股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会资料




       二〇一七年十月
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               河北金牛化工股份有限公司
         2017 年第二次临时股东大会会议议程
     会议时间:2017 年 10 月 16 日(星期一)14 点 30 分

     会议地点:石家庄正定国际机场河北航空大楼 8 楼会议室

     主 持 人:董事马明玉先生

     出席人员:公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公
司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

     会议议程:

     一、 会议审议事项

     1.00 关于选举公司非独立董事的议案

     1.01 选举何长海先生为公司第七届董事会非独立董事

     1.02 选举王万强先生为公司第七届董事会非独立董事

     2.00 关于选举公司监事的议案
     2.01 选举刘红立先生为公司第七届监事会股东代表监事

     二、收集表决票及统计表决结果

     三、主持人宣布议案表决结果

     四、宣读会议决议

     五、见证律师发表法律意见

     六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录
等相关会议资料上签字

     七、主持人宣布会议结束

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2017 年第二次临时股东大会议题之一


           关于选举公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表:


     因工作原因,教光印先生、高峰先生辞去了其在董事
 会及董事会专门委员会所任职务。公司对教光印先生、高
 峰先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢!
     根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》
 和《公司章程》等相关规定,经股东冀中能源集团有限责
 任公司推荐、公司提名委员会资格审查,公司董事会提名
 何长海先生、王万强先生为公司第七届董事会非独立董事
 候选人(简历附后)。
     根据《公司章程》等相关规定,上述董事候选人需经
 公司股东大会选举通过后,方能成为公司第七届董事会董
 事,任期至公司第七届董事会任期届满时止。
     请审议。


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                                         二○一七年十月十六日




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附件:

                   非独立董事候选人简历:


       何长海,男,1965 年 1 月出生,中共党员,博士研究生。
曾任冀中能源峰峰集团有限公司董事、副总经理、党委常委
兼工程质量监督站站长、外部资源开发整合领导小组组长。
现任河北航空投资集团有限公司董事会董事长、党委常委、
党委书记。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实
际控制人存在关联关系。截止公告日,持有上市公司股份数
量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情
形。

       王万强,男,1977 年 10 月出生,中共党员,大学学历。
曾任冀中能源邢台矿业集团有限责任公司财务部部长、河北
邢矿硅业科技有限公司财务总监,冀中能源股份有限公司副
总会计师、财务部部长、结算中心主任。现任河北航空投资
集团有限公司董事、总会计师。与公司控股股东冀中能源集
团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止公告日,
持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的
不适合担任董事的情形。



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2017 年第二次临时股东大会议题之二



                关于选举公司监事的议案


各位股东及股东代表:


     因工作原因,史静敏女士不再担任公司监事职务,公
司对史静敏女士在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢!

     经股东推荐和征询有关各方意见,现公司监事会提名
刘红立先生为公司第七届监事会股东代表出任的监事候选
人(简历附后)。

     根据《公司章程》等相关规定,上述监事候选人需经
公司股东大会选举通过后,方能成为公司第七届监事会监
事,任期至公司第七届监事会任期届满时止。

     请审议。

                                        河北金牛化工股份有限公司

                                              二○一七年十月十六日




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附件:

               股东代表监事候选人简历:



     刘红立,男,1974 年 9 月出生,中共党员,大学学历。
曾任冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司财务科科长,
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司山西金谷煤矿工作处
主任会计师,冀中能源邢台矿业集团有限责任公司财务部副
部长。现任河北航空投资集团有限公司资本运营部部长。与
公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存
在关联关系。截止公告日,持有上市公司股份数量为零,没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。




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