股票代码：600722        股票简称：金牛化工         公告编号：临 2018-006



                   河北金牛化工股份有限公司
           第七届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会
议于 2018 年 2 月 8 日在石家庄正定国际机场河北航空大楼 8 楼会议室召开。会
议通知已于 10 日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事 5 名，实到监事
5 名，其中监事赵计辰先生、姚笑先生以通讯方式参加会议并表决。会议由公司
监事会主席陈建壮先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以
下议案：

    一、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

    该项议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案

    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司监事会对公司 2017
年年度报告进行了认真审核，认为：

    1、公司 2017 年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年
报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的
情形。

    2、公司 2017 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营
成果。

    该项议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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       三、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，公
司资产总额 1,190,453,653.21 元，归属于母公司股东权益总额 916,153,472.46
元。

    2017 年度，公司营业收入 779,307,603.01 元，营业成本 705,211,304.69
元，营业利润 61,508,820.40 元，归属于母公司所有者的净利润 34,435,544.56
元，扣除非经常性损益后的净利润 33,165,187.41 元，经营活动产生的现金流
量净额-1,956,877.17 元，现金及现金等价物净增加额-161,237,922.96 元。

    该项议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年度实现归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 34,435,544.56 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
-1,537,004,007.59 元，本年可供股东分配的利润为-1,502,568,463.03 元。因
公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润
分配预案为：不分配不转增。

    该项议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       五、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案

    经审议，全体监事一致认为，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制
度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保
证公司内部控制重点活动的执行及监督。

        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        特此公告。

                                   河北金牛化工股份有限公司监事会

                                         二○一八年二月十日




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