证券代码：600722        证券简称：金牛化工        公告编号：2019-009



                   河北金牛化工股份有限公司
           第七届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次

会议于2019年4月16日在石家庄正定国际机场河北航空大楼7楼会议室召开，会议

通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董

事7名，其中董事郑温雅女士、乞永学先生以通讯方式参加会议并表决。会议由

公司董事长何长海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出

席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会

董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    一、 关于公司2019年第一季度报告的议案

    根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制了《河北金牛化

工股份有限公司2019年第一季度报告》。

    同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、   关于公司董事会换届选举的议案

    公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

经股东推荐，提名委员会审查，公司董事会提名何长海先生、马明玉先生、郑温

雅女士、赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士6人为公司第八届董事会董事候选

人，其中赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士为公司第八届董事会独立董事候选

人(董事及独立董事候选人简历详见附件)。

   独立董事候选人的任职资格尚需经上交所审核无异议。按《公司章程》规定，

董事会将非独立董事候选人和独立董事候选人分别提交公司股东大会以累积投


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票制表决。

    公司第八届董事会职工董事由公司职工代表大会选举产生。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、 关于成立全面风险管理委员会及制定《董事会全面风险管理委员会》

工作细则的议案

    为健全公司风险管理与内部控制体系，提高风险控制能力，防范和化解经营

风险，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司成立董事会全面风险管理

委员会，并制定了《董事会全面风险管理委员会工作细则》（具体内容详见公司

同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的相关公告）。

    全面风险委员会成员如下：

    主任：何长海

    成员：何长海      郑温雅    赵丽红

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     四、 关于修订《董事会议事规则》的议案

    依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规，

结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。（具体内容详见公司同日

刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的相关公告）

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     五、 关于修订《总经理工作细则》的议案

    依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规，

结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行修订。（具体内容详见公司同日

刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的相关公告）


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   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、 关于核销资产的议案

  （具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、 关于召开2018年年度股东大会的议案。

   公司拟于2019年5月13日召开2018年年度股东大会。

   （具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北金牛化工股份有限公司关于召开2018

年年度股东大会的通知》。

   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                河北金牛化工股份有限公司董事会

                                        二○一九年四月十八日




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附件：

                           董事候选人简历：

   何长海，男，1965 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。曾任
冀中能源峰峰集团有限公司董事、副总经理、党委常委兼工程质量监督站站长、
外部资源开发整合领导小组组长。现任河北航空投资集团有限公司董事会董事
长、党委常委、党委书记，河北金牛化工股份有限公司董事、董事长。与公司控
股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止决议公告
日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在《公司法》规定
的不适合担任董事的情形。
   马明玉，男，1970 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任邯矿集团云宁
矸石热电公司党委书记、副总经理，机械装备公司党委常委、纪委书记、工会主
席。现任河北航空投资集团有限公司董事、党委副书记、总经理，河北金牛化工
股份有限公司董事。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存
在关联关系。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担
任董事的情形。
   郑温雅，女，1969 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾
任冀中能源股份有限公司财务部主任会计师、副部长、部长，结算中心主任，副
总会计师，河北金牛化工股份有限公司副董事长。现任冀中能源股份有限公司总
会计师、董事会秘书，华北制药股份有限公司董事，河北金牛化工股份有限公司
董事。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。
截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
   赵丽红，女，1970 年 9 月出生，中共党员，法学专业硕士、审计（会计）专
业学士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，国际注册特许财
务策划师，中共党员，河北工专客座教授、河北省沧州市政协委员、中国女企业
                                   4
家协会理事。曾工作于沧州市审计局 ，曾任河北产权交易中心副主任，河北众
泰会计师事务所主任会计师，中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）副总经
理，现任中兴财光会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，河北建新化工股份有
限公司（创业板）独立董事、河北金牛化工股份有限公司独立董事。与公司控股
股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人不存在关联关系。截止决议公告
日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
   张培超，1977 年 2 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任中国氯碱工业
协会信息部主任。曾任中国氯碱工业协会信息部主任，中国氯碱工业协会秘书长
助理，现任中国氯碱工业协会副秘书长，河北金牛化工股份有限公司独立董事。
与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人不存在关联关系。截止
决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
   佟岩，女，1977 年 11 月出生，会计学博士，教授。现为北京理工大学管理
与经济学院教授，博士生导师，北京理工大学管理学院专业学位联合教育中心副
主任，中国会计学会财务管理专业委员会理事，中国注册会计师协会非执业会员，
中公教育科技股份有限公司独立董事、河北金牛化工股份有限公司独立董事。与
公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人不存在关联关系。截止决
议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。




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