证券代码：600722      证券简称：金牛化工        公告编号：2019-019



              河北金牛化工股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   河北金牛化工股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年5月13日在石
家庄正定国际机场河北航空大楼7楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送
达或通讯方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事赵丽红女
士、张培超先生、佟岩女士以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事何长海
先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议
以记名投票表决的方式通过了如下议案：
   一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
   选举何长海先生为公司第八届董事会董事长。
   同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、关于选举公司第八届董事会五个专门委员会委员的议案
   1、战略委员会成员为：何长海、马明玉、赵丽红，主任为何长海；
   2、审计委员会成员为：赵丽红、佟岩、郑温雅，主任为赵丽红；
   3、提名委员会成员为：张培超、赵丽红、何长海，主任为张培超；
   4、薪酬与考核委员会成员为：佟岩、张培超、郑温雅，主任为佟岩；
   5、全面风险委员会成员为：何长海、郑温雅、赵丽红，主任为何长海。
   同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、关于聘任公司总经理的议案
   聘任张文彬先生为公司总经理（简历见附件）。
   同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、关于聘任公司副总经理、总会计师、财务负责人的议案
   聘任乞永学先生为公司副总经理，聘任洪波先生为公司总会计师、财务负责
                                   1
人（简历见附件）。
    同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
    聘任洪波先生为公司董事会秘书，赵建斌先生为公司证券事务代表（简历见
附件）。
    同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                   河北金牛化工股份有限公司董事会

                                            二○一九年五月十四日

附件：


                     拟聘高级管理人员简历


    张文彬，男，汉族，1972 年 10 月出生，大学学历，会计师。曾任沧州化学
工业股份有限公司融资室副主任兼结算室副主任、临时财务负责人，冀中能源股
份有限公司财务部副部长，河北航空有限公司副总会计师、财务部长，公司监事，
河北乐贤商贸有限公司总经理，现任河北金牛化工股份有限公司总经理。
    乞永学，男，汉族，1964 年 11 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。
曾任邢台矿务局工程师，邢台矿务局金兴塑料制品有限公司（合资）生产部经理、
管理部经理、总工程师、销售部经理，邢台矿务局崆山塑钢型材厂厂长，冀中能
源股份有限公司旭阳甲醇工作处副处长，河北金牛旭阳化工有限公司副总经理，
河北金牛化工股份有限公司职工董事，现任河北金牛旭阳化工有限公司董事、董
事长。
    洪波，男，汉族，1966 年 3 月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。
曾任邢台矿业集团有限责任公司财务处主任会计师、副处长，河北金牛能源股份
有限公司葛泉矿总会计师，冀中能源股份有限公司证券部部长、证券事务代表，
现任冀中能源集团有限责任公司副总会计师，河北金牛化工股份有限公司总会计
师、财务负责人、董事会秘书。

    赵建斌，男，汉族， 1982 年 8 月出生，大学本科学历。曾任冀中能源股份

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有限公司证券部副主任职员，现任河北金牛化工股份有限公司证券部部长，证券
事务代表。




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