证券代码：600722         证券简称：金牛化工      公告编号：2019－029


                   河北金牛化工股份有限公司
                 第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
于2019年10月28日在石家庄正定国际机场河北航空大楼七楼会议室以现场和通
讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应
出席董事7名，现场出席董事2名，董事郑温雅女士、武晨曦先生、赵丽红女士、
张培超先生、佟岩女士进行了通讯表决。会议由公司董事长何长海先生主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，
会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    关于向全资子公司提供委托贷款的议案

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《河北金牛化工股份有限公司关于向全资子公司
提供委托贷款的公告》。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                    河北金牛化工股份有限公司董事会

                                         二○一九年十月二十九日