证券代码：600722       证券简称：金牛化工        公告编号：2023-010



                   河北金牛化工股份有限公司
            第九届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议

于2023年4月13日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳

怡大厦21层会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议

应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事梁美健、郑佳宁以通讯方式出席会

议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了

会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》

的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    一、关于公司2022年度董事会工作报告的议案

    该项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于公司2022年度总经理工作报告的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

    该项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于公司2022年度财务决算报告的议案

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，公司资

产总额1,401,240,696.83元，归属于母公司股东权益总额1,109,853,846.62元。

    2022年度，公司营业收入659,528,822.77元，营业成本525,466,213.93元，


                                   1
营业利润108,696,860.51元，归属于母公司所有者的净利润49,474,216.34元，

扣除非经常性损益后的净利润48,226,861.49元，经营活动产生的现金流量净额

151,438,185.73元，现金及现金等价物净增加额161,713,924.12元。

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于公司2022年度利润分配预案的议案

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现归属于母

公司所有者的净利润49,474,216.34元，加年初未分配利润-1,355,168,266.17

元，本年可供股东分配的利润为-1,305,694,049.83元。

    因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定

的利润分配预案为：不分配不转增。

    独立董事就公司2022年度利润分配预案发表了同意的独立意见，该项议案尚

需经公司2022年年度股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、关于《冀中能源集团财务有限责任公司2022年风险评估审核报告》的

议案

    根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号——

交易与关联交易》等规则要求，公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对

冀中能源集团财务有限责任公司2022年12月31日与其经营资质、业务和风险状况

进行审核，并出具了《冀中能源集团财务有限责任公司2022年风险评估审核报

告》。(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

    同意 9   票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、关于公司续聘审计机构的议案

    公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务及内

部控制审计机构，相关审计费用建议由公司股东大会授权公司董事会根据审计机


                                     2
构的具体工作量进行确定。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上

海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司结合内部

控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控

制的有效性进行了评价，并编制了《河北金牛化工股份有限公司2022年度内部控

制 评 价 报 告 》（ 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的相关公告）。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、关于公司2022年度内部控制审计报告的议案

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司聘请致同会计师

事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留

的《河北金牛化工股份有限公司2022年度内部控制审计报告》（具体内容详见公

司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

      公司拟于2023年5月8日召开2022年年度股东大会。 具体内容详见公司同日

刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的相关公告）

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告

                                               河北金牛化工股份有限公司董事会

                                                    二○二三年四月十五日




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