证券代码：600723     股票简称：首商股份      编号：临 2018-003


                 北京首商集团股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京首商集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2018 年
3 月 12 日以书面、邮件方式发出通知，于 2018 年 3 月 22 日上午召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审
议通过了以下议案：
     一、公司 2017 年度董事会工作报告
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、公司 2017 年度总经理业务报告
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、公司 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算报告
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、公司 2017 年度利润分配预案
     经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现
归属于母公司股东的净利润 356,224,396.13 元，其中母公司实现净利
润 292,493,365.70 元，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，提出 2017 年度分配预案如下：
     1、按 10%提取法定盈余公积金 29,249,336.57 元；
     2、以实现净利润扣除提取的法定盈余公积金，加上年初未分配利
润 1,226,757,074.57 元，扣除 2017 年度已实施的 2016 年度利润分配
98,761,133.10 元，公司截至 2017 年 12 月 31 日止可供分配利润为
1,391,239,970.60 元；
     3、公司拟以 658,407,554 股为基数，每 10 股派现金股利 1.80 元
(含税)，向全体股东分配现金股利 118,513,359.72 元；
     4、分配后，公司未分配利润余额为 1,272,726,610.88 元，结转
下一年度分配。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要，详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、《公司 2017 年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《公司 2017 年度内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、《公司 2017 年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》，详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、公司关于聘任会计师事务所的议案
    同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年财
务报告和内部控制审计机构。2017 年财务报告审计费用为 180 万元，
内部控制审计费用为 50 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、公司关于变更会计政策的议案（详见临 2018-005 号公告）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第一、三、四、五、八、十项议案将提交公司 2017 年年度股
东大会审议，2017 年年度股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。


                                        北京首商集团股份有限公司
                                                 董事会
                                            2018 年 3 月 22 日