证券代码：600723   股票简称：首商股份   编号：临 2018-006


               北京首商集团股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京首商集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2018 年
4 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以书
面、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事 9 人，实
际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议审议通过了以下议案：
   1、《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》。（详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、公司关于为控股子公司北京友谊商店股份有限公司提供财务资
助的议案。
    北京友谊商店股份有限公司（以下简称“友谊商店”），为公司控
股 86.87%的子公司。近年来，友谊商店经济效益连年下滑，商店物业、
企业设备严重老化，安全改造也迫在眉睫，企业经营和改造资金出现
缺口。为确保友谊商店平稳正常运行，2018 年度，公司同意向其提供
总额度为 2,930 万元的资金资助，目的是为了友谊商店能够更好地开
展经营管理工作：一是促进该公司引进新商品、新品牌等商品结构调
整工作，促进经营业绩的提高，全力以赴减亏增效。二是加大品牌宣
传力度，利用多种媒体进行品牌和核心商品宣传，扩大影响力，吸引
目标顾客。三是稳定员工队伍，保证员工收入。本次借款期限为 1 年，
借款利率为银行 1 年期贷款基准利率。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于召开 2017 年年度股东大会的议案。（详见公司临 2018-008
号公告）
    根据《公司章程》规定，公司定于 2018 年 5 月 29 日（星期二）
下午 2：00 在燕莎盛世大厦二层第二会议室召开 2017 年年度股东大会，
议程如下：
    1、审议公司 2017 年度董事会工作报告；
    2、审议公司 2017 年度监事会工作报告；
    3、审议公司 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算报告；
    4、审议公司 2017 年度利润分配预案；
    5、审议公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要；
    6、审议公司 2017 年度独立董事述职报告；
    7、审议公司关于聘任会计师事务所的议案。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                      北京首商集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2018 年 4 月 19 日