首商股份:第八届董事会第十六次会议决议公告2018-04-21
证券代码:600723 股票简称:首商股份 编号:临 2018-006
北京首商集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2018 年
4 月 19 日以通讯表决方式召开,本次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以书
面、电子邮件方式送达公司各位董事,会议应参与表决董事 9 人,实
际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,会议审议通过了以下议案:
1、《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》。(详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn)
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、公司关于为控股子公司北京友谊商店股份有限公司提供财务资
助的议案。
北京友谊商店股份有限公司(以下简称“友谊商店”),为公司控
股 86.87%的子公司。近年来,友谊商店经济效益连年下滑,商店物业、
企业设备严重老化,安全改造也迫在眉睫,企业经营和改造资金出现
缺口。为确保友谊商店平稳正常运行,2018 年度,公司同意向其提供
总额度为 2,930 万元的资金资助,目的是为了友谊商店能够更好地开
展经营管理工作:一是促进该公司引进新商品、新品牌等商品结构调
整工作,促进经营业绩的提高,全力以赴减亏增效。二是加大品牌宣
传力度,利用多种媒体进行品牌和核心商品宣传,扩大影响力,吸引
目标顾客。三是稳定员工队伍,保证员工收入。本次借款期限为 1 年,
借款利率为银行 1 年期贷款基准利率。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、关于召开 2017 年年度股东大会的议案。(详见公司临 2018-008
号公告)
根据《公司章程》规定,公司定于 2018 年 5 月 29 日(星期二)
下午 2:00 在燕莎盛世大厦二层第二会议室召开 2017 年年度股东大会,
议程如下:
1、审议公司 2017 年度董事会工作报告;
2、审议公司 2017 年度监事会工作报告;
3、审议公司 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算报告;
4、审议公司 2017 年度利润分配预案;
5、审议公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要;
6、审议公司 2017 年度独立董事述职报告;
7、审议公司关于聘任会计师事务所的议案。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 19 日