证券代码：600723     股票简称：首商股份      编号：临 2019-005


               北京首商集团股份有限公司
           第九届董事会第三次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”“公司”）第
九届董事会第三次临时会议于 2019 年 1 月 24 日以书面、邮件方式发
出通知，于 2019 年 1 月 29 日上午在公司第二会议室召开，会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会
议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过了如下议案：
     一、关于授权总经理审批委托理财权限的议案
     为了减轻主营业务经营压力，用好用活公司的沉淀资金，不断提
高公司综合收益，董事会同意继续授权总经理对单笔不超过公司最近
一期经审计的净资产 5% 的银行保本型的理财产品投资进行审批。该项
授权自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日有效。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于修改《经理办公会议事规则》的议案
     依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《北
京首商集团股份有限公司章程》，并结合公司实际情况及公司“三重一
大”事项的有关规定，对公司《经理办公会议事规则》进行全面修订。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、关于修改《总经理工作细则》的议案
     依据国家相关法律法规以及《公司章程》，并结合公司实际情况，
对公司《总经理工作细则》进行全面修订。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、关于为控股子公司提供延期付款担保的议案（详细内容见公
告临 2019-006）。
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    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于控股子公司北京谊星商业投资发展有限公司与北京寺库
商贸有限公司签订租赁协议的议案
    北京谊星商业投资发展有限公司（以下简称“谊星公司”），是公
司控股 75%的子公司，注册资本 10,000 万元，主营业务以租赁经营、
物业管理为主。
    董事会同意谊星公司与北京寺库商贸有限公司（以下简称“寺库
公司”）签订租赁协议，将其所属位于北京市朝阳区三里屯路甲 3 号院
2 号楼的 B 座写字楼（简称“B 座写字楼”），出租给寺库公司。
    （一）、寺库公司基本情况
    寺库公司是在美国纳斯达克上市的企业，总部设于北京，主要业
务涉及奢侈品网上销售、奢侈品实体体验会所、奢侈品鉴定、养护服
务等。
    （二）、租赁的基本情况
    1、拟出租的 B 座写字楼整栋房产，包括地下负二层到地上五层共
七层，总建筑面积 17,221.30 平方米，用于办公用途。
    2、房产租赁合同租期为五年，自 2019 年 4 月 1 日起至 2024 年 3
月 31 日止。第一年到第四年为 5.07 元/天/建筑平方米,每年租金
3,186.89 万元；第五年为 5.09 元/天/建筑平方米，年租金 3,199.46
万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                      北京首商集团股份有限公司
                                                董事会
                                          2019 年 1 月 29 日


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