证券代码：600724             证券简称：宁波富达      公告编号：临 2018-027




                    宁波富达股份有限公司
                   九届七次董事会决议公告

                                 特 别 提 示
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
        误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
        担个别及连带责任。


    宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2018
年 7 月 1 日以通讯方式召开,本次会议的通知于 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体
董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经
与会董事认真审议，表决通过了以下决议 ：
    一、《宁波富达股份有限公司关于重大资产出售延期复牌的议案》
    经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 7 月 3 日起继续停牌，停
牌时间不超过一个月。
    内容详见上海证券交易所网站本公司 2018-026 号公告《宁波富达重大资产出
售延期复牌及进展的公告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于修改公司章程的议案
    为进一步加强公司的党建工作，根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关
于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》以及宁波市国资委《关于
推动市属企业子企业将党的建设写入公司章程的通知》（甬国资发【2017】25 号）
的文件精神，公司拟对原《宁波富达股份有限公司章程》进行修改。
    内容详见上海证券交易所网站本公司 2018-028 号公告《宁波富达关于修改公
司章程的公告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交下次股东大会审议。
    特此公告。
                                                      宁波富达股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2018 年 7 月 3 日

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