证券代码：600724          证券简称：宁波富达           公告编号：临 2019-024



                         宁波富达股份有限公司
                       九届十四次董事会决议公告

                              特 别 提 示
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
        误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
        担个别及连带责任。


    宁波富达股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 22 日以通讯
方式召开,本次会议的通知于 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人
员。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会董事认真审议，
表决通过了以下决议：

    一、关于调整全资子公司拟参股宁波永赢消费金融有限公司参股比例的议案

    公司九届六次董事会审议通过了参股宁波永赢消费金融有限公司的决议，公司
全资子公司----宁波城市广场开发经营有限公司（以下简称“广场公司”）拟参股
宁波银行股份有限公司筹建的宁波永赢消费金融有限公司（暂定名，以中国银保监
会最终核准名称为准），出资 5000 万元，参股比例 10%。
    由于监管政策调整，股东结构发生变化，广场公司原出资 5000 万元变更为出
资 4500 万元，参股比例由 10%变更为 9%。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、公司 2019 年第一季度报告

    与会全体董事认为：公司《2019 年第一季度报告》公允地反映了公司 2019 年
一季度的财务状况和经营成果；并确认公司《2019 年第一季度报告》所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               宁波富达股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 24 日