2017 年第四次临时股东大会会议材料




2017 年第四次临时股东大会
         会议材料




             二〇一七年十一月一日
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                            云南云维股份有限公司
                     2017 年第四次临时股东大会会议议程
    现场会议地点：云维办公楼 708 会议室
    现场会议时间：2017 年 11 月 1 日
    现场会议主持人：董事长 凡剑
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2017 年 11 月 1 日 9:15~9:25，9:30~11:30，
13:00~15:00。
    会议议程：
   一、     公司董事长凡剑先生宣布现场会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出席
情况及代表股份数，宣布现场会议开始；
    二、    董事会秘书宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》；
    三、    审议议案：

    序                                                          投票股东类型
                               议案名称
    号                                                            A 股股东

   非累积投票议案
   1      关于公司第七届董事会延期换届的议案                           √
   2      关于公司第七届监事会延期换届的议案                           √
   四、     股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答；
   五、     工作人员向与会股东及股东代表发放表决票，并由与会股东及股东代表对上
述议案进行表决；
   六、     主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表，与会监事推选一名监事，在
见证律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总；
   七、     主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案通过情况；
   八、     见证律师宣读《云南云维股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会法律意
见书》 ；
   九、     主持人宣读《云南云维股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》 ；
   十、     出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；
   十一、 主持人宣布会议结束。
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                          云南云维股份有限公司
                2017 年第四次临时股东大会会议资料
                                    目        录
云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律 ......................................... 1
关于公司第七届董事会延期换届的议案 .................................................... 2
关于公司第七届监事会延期换届的议案 .................................................... 3
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           云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律

      为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股
东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：
      一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理
人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。公
司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。
      二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会
场；公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
      三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东依法享有发言权、
表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会
议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序
和安全。
      四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大会的正常秩序。
对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时
报告有关部门查处。
      五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言范围限于大会审
议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答
者有权拒绝回答无关问题。
      六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据会议具体情况，
规定每人发言时间及发言次数。
      七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行使表决。
      八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度
规定的保密义务。
      九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐项宣读现场表决结果
（或决议）。
      以上现场会场纪律，请参会人员严格遵守。
                                                          云南云维股份有限公司
                                                                2017 年 11 月 1 日




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议案 1：

               关于公司第七届董事会延期换届的议案


                                             报告人：副总经理、董事会秘书      李 斌


各位股东：
      公司第七届董事会于 2017 年 10 月 26 日任期届满，因公司控股股东发生变更，董监
事人选推荐工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保持董事会工作的连续性及稳定性，
公司董事会拟延期换届，公司将自本次股东大会批准延期换届之日起三个月内完成本届
董事会换届工作。
      根据上述情况，公司董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦
相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体成员及高级管理人员将依
照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽
责的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。
      上述议案已经公司七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。


      请各位股东审议。

                                                      云南云维股份有限公司董事会

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议案 2：

               关于公司第七届监事会延期换届的议案


                                                    报告人：监事会召集人      苟光亮


各位股东：
      公司第七届监事会将于 2017 年 10 月 26 日任期届满，因公司控股股东发生变更，董
监事人选推荐工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保持监事会工作的连续性及稳定
性，公司监事会拟延期换届，公司将自本次股东大会批准延期换届之日起三个月内完成
本届监事会换届工作。
      根据上述情况，在换届选举工作完成之前，公司第七届监事会全体成员将依照相关
法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。公司
监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
      上述议案已经公司七届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。




      请各位股东审议。

                                                      云南云维股份有限公司监事会

                                                                   2017 年 11 月 1 日




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                                      授权委托书
  云南云维股份有限公司：

            兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年
  第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

序号                      非累积投票议案名称                    同意      反对      弃权

 1         关于公司第七届董事会延期换届的议案
 2         关于公司第七届监事会延期换届的议案



  委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

  委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                                          委托日期：     年   月    日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
  委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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                               云南云维股份有限公司
                          2017 年第四次临时股东大会表决票
     股东姓名                         代理人姓名                           表决意见

序号                             表决项目                           同意     反对      弃权

 1         关于公司第七届董事会延期换届的议案

 2         关于公司第七届监事会延期换届的议案

           说明：
           1、本表决票不得丢失和涂改；
           2、对每项议案的表决意见填在表决意见栏内，直接填写“同意”、“反对”、“弃权”
  等文字意见。

                                                                  云南云维股份有限公司

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