证券代码：600725 证券简称：ST 云维 公告编号：2018-015
云南云维股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省曲靖市沾益区花山街道云南云维股份有限
公司办公楼 7 楼 708 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 321,189,812
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.0606
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周先田先生主持，会议的召集、召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李斌等部分高级管理人员出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年年度报告正文及摘要；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 320,840,352 99.8911 349,460 0.1089 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 320,816,702 99.8838 373,110 0.1162 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 320,816,702 99.8838 373,110 0.1162 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 320,840,352 99.8911 349,460 0.1089 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年度财务预算方案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 320,840,352 99.8911 349,460 0.1089 0 0.0000
6、 议案名称：公司关于确认 2017 年日常关联交易执行情况和预计 2018 年日常
关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,626,659 98.9026 373,110 1.0974 0 0.0000
7、 议案名称：公司关于向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 320,840,352 99.8911 349,460 0.1089 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 320,840,352 99.8911 349,460 0.1089 0 0.0000
9、 议案名称：关于增加公司经营范围的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 320,816,702 99.8838 373,110 0.1162 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改公司章程的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 320,791,902 99.8761 397,910 0.1239 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2017 年年度报告 33,650,309 98.9721 349,460 1.0279 0 0
正文及摘要
2 公司 2017 年度董事会 33,626,659 98.9026 373,110 1.0974 0 0
工作报告
3 公司 2017 年度监事会 33,626,659 98.9026 373,110 1.0974 0 0
工作报告
4 公司 2017 年度财务决 33,650,309 98.9721 349,460 1.0279 0 0
算报告
5 公司 2018 年度财务预 33,650,309 98.9721 349,460 1.0279 0 0
算方案
6 公司关于确认 2017 年 33,626,659 98.9026 373,110 1.0974 0 0
日常关联交易执行情
况和预计 2018 年日常
关联交易的议案
7 公司关于向银行申请 33,650,309 98.9721 349,460 1.0279 0 0
2018 年度综合授信额
度的议案
8 公司 2017 年度利润分 33,650,309 98.9721 349,460 1.0279 0 0
配预案
9 关于增加公司经营范 33,626,659 98.9026 373,110 1.0974 0 0
围的议案
10 关于修改公司章程的 33,601,859 98.8296 397,910 1.1704 0 0
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘革、徐娟
2、 律师鉴证结论意见：
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、
出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规
定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
云南云维股份有限公司
2018 年 4 月 27 日
