证券代码：600725            证券简称：ST 云维      公告编号：临 2018－021




                       云南云维股份有限公司
        关于追加预计 2018 年日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》
 的相关规定，公司对 2018 年上半年实际发生的日常关联交易及煤炭市场供求情
 况进行梳理和分析，拟追加预计 2018 年度公司与关联方的日常关联交易，具体
 情况如下：
     一、2018 年上半年日常关联交易的执行情况
                                                                 单位：万元
                                                  本次追加预     2018 年上半
   关联交易
                     关联人           交易内容    计前 2018 年   年实际发生
     类别
                                                    预计金额         金额
              云南云维集团有
                             租赁及其他                   900              0
  向 关 联 人 限公司
  购 买 原 材 云南曲煤焦化实
  料          业发展有限公司 原煤、焦炭                  9,179         8,937
              及其子公司
                       小计                             10,179         8,937


              云南云维集团有
                             尿素及其他                   720            692
              限公司
  向关联人
  销售产品、
  商品       云南曲煤焦化实
             业发展有限公司 煤炭                        61,213        52,932
             及其子公司

                       小计                             61,933        53,624

                       合计                             72,112        62,561


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       二、2018 年日常关联交易追加预计金额和类别          单位：万元
                                  追加
                                           本次               追加预
关联                              预计              占同类             占同类
                                           追加               计后年
交易        关联人     交易内容   前预              业务比             业务比
                                           预计               度预计
类别                              计金              例（%）            例（%）
                                           金额                金额
                                   额
向 关
联 人 云南曲煤焦
销 售 化实业发展
                       煤炭       61,213   43,000        - 104,313          -
产       有限公司及
品 、 其子公司
商品

     2018 年度日常关联交易总额    72,112   43,000        - 115,112          -



       三、关联方介绍和关联关系
     1、云南云维集团有限公司
     注册资本：333,450 万元
     注册地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区
     法定代表人：左爱军
     企业类型：有限责任公司
     经营范围：农用氮肥（含农用尿素）、磷、钾化学肥料、复合肥、复混肥料、
有（无）机化工产品及其副产品[醋酸、甲醇、二氧化碳（液化）、乙炔、液氧、
液氮、液氨、一甲胺溶液、二甲胺溶液、三甲胺溶液、苯、溶剂苯、粗苯、重质
苯、甲醇、醋酸甲酯、醋酸乙烯、煤焦油、洗油、N,N－二甲基酰胺、硫磺、萘、
电石、粗酚、苯酚、邻甲（苯）酚、对甲（苯）酚、间甲（苯）酚、喹啉、煤焦
沥青、蒽油乳剂、蒽油乳膏、硫酸、盐酸、氢氧化钠、甲醛、乙醇、炭黑油、轻
油、煤气、氩（液化）、α -甲基萘、-甲基萘、2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、苊、
氢（压缩）、甲苯、二甲苯（异构体混合物）、杂醇油、吡啶]、粘合剂、建筑材
料、矿产品、煤焦、机械设备、机电产品；进口本企业生产所需的原辅材料、机
械设备及零配件；轻质活性碳酸钙（不含管理商品）、塑料编织包装袋；汽车运

                                     2
输；化工机械安装；出口产品。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定
的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
    云维集团持有本公司 0.63%的股权，为公司股东煤化集团的控股子公司，根
据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
    2、云南曲煤焦化实业发展有限公司
    注册资本：100 万元整
    注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道花山工业园区 17 幢
    法定代表人：缪和星
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（不含危化品）
生产、销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
    原公司高管离职至 2018 年 4 月份满 12 个月，现任云南曲煤焦化实业发展有
限公司高级管理人员，因此根据《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关
联交易。
    3、云南大为制焦有限公司
    注册资本：105500 万元整
    注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道
    法定代表人：缪和星
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：煤炭及煤炭产品洗选加工；炼焦（焦炭及副产品：焦油类、芳香
烃、酚类、工业醇、炭黑类、硫磺、硫酸铵、工业氧、氩）、货物进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    关联方云南曲煤焦化实业发展有限公司控股子公司，根据《上市规则》的有
关规定，上述日常交易构成关联交易。
    4、曲靖大为焦化制供气有限公司
    注册资本：31964 万元整
    注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道
    法定代表人：张忠健
    企业类型：有限责任公司（中外合资）

                                     3
    经营范围：焦炭生产、加工、销售；燃气及煤化工产品(工业甲醇、粗苯、
煤焦油、硫磺、液氧、煤气)生产(不含居民供气)；煤焦及煤化工产品进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    关联方云南曲煤焦化实业发展有限公司控股子公司，根据《上市规则》的有
关规定，上述日常交易构成关联交易。
    四、定价政策和定价依据
    本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原
则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司
及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场公允为原则，并根据市场变
化及时调整；若交易的商品或劳务没有明确的可参照市场价格时，由双方根据成
本加上合理的利润协商定价。
    五、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、交易目的：本公司按市场定价原则向关联人购买产品、销售商品、接受
劳务、租赁房屋场地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保
证本公司正常运营。
    2、本公司按市场公允价向关联人采购销售产品属于正常贸易行为。进行此
类关联交易，有利于维持公司正常运营。
    3、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，
不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性
没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    六、审议程序
    上述关联交易预计的议案由本次会议审议，关联董事周先田、袁国欣、朱颖、
李晶、凡剑、李斌回避表决，将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事针对关联交易发表独立意见：认为公司关联交易为正常贸易往
来，该等关联交易不会影响公司的独立性。公司根据 2018 年上半年贸易业务开
展及煤炭市场价格波动的情况，追加 2018 年度日常关联交易预计符合公司当前
实际情况，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股
东的利益。

     八、备查文件目录


                                     4
云维股份第八届第四次董事会会议决议

特此公告。

                                     云南云维股份有限公司董事会

                                               2018 年 8 月 16 日




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