ST云维:关于2018年日常关联交易执行情况和预计2019年日常关联交易的公告2019-03-23
证券代码:600725 证券简称:ST 云维 公告编号:临 2019-006
云南云维股份有限公司关于 2018 年日常关联交易
执行情况和预计 2019 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》
的相关规定,公司对 2018 年实际发生的日常关联交易进行梳理确认和分析,同
时对 2019 年公司与关联方的日常关联交易进行预计,具体情况如下:
一、2018 年日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易 2018 年预 2018 年实 预计金额与实际发生
关联人 交易内容
类别 计金额 际发生金额 金额差异较大的原因
云南曲煤焦化实
向 关 联 人 业发展有限公司 原煤、焦炭 9,179 9,375.51 2018 年度公司未从
购 买 原 材 及其子公司 云维集团购入化肥进
料 云南云维集团有 租赁房屋场 行销售
900 22.89
限公司 地、化肥
小计 10,079 9398.4 -
云南云维集团有
尿素及其他 720 691.87
限公司
向 关 联 人 云南 大为制氨有 代理服务费 0 0.62
销 售 产 限公司 无差异较大情况
品、商品
云南曲煤焦化实
业发展有限公司 煤炭 104,313 96,570.24
及其子公司
小计 105,033 97,262.73
合计 115,112 106,661.13 -
1
二、2019 年日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
占同类
关联交 本次预计 占同类业务 上年实际发
关联人 交易内容 业务比
易类别 金额 比例(%) 生金额
例(%)
云南东源煤业集团
炼焦煤 10000 13 0 -
有限公司
国经供应链管理
(深圳)有限责任 原煤及焦炭 20000 80 0 -
向 关 联 公司
人 购 买 云南曲煤焦化实业
焦炭、甲醇、
原材料、 发展有限公司及其 5600 20 9,375.51 100
代理费及其他
租 赁 房 子公司
屋场地 云南大为制氨有限 化肥、复合肥
1000 100 0 -
公司 等
云南云维集团有限 租 赁 房 屋 场
50 100 22.89 100
公司 地、服务等
小计 36650 - 9398.4 -
云南曲煤焦化实业
发展有限公司及其 炼焦煤 70,000 85 96,570.24 95.85
向 关 联 子公司
人 销 售 云南煤化工集团有
原煤 5000 6 0 -
产品、商 限公司及其子公司
品 云南大为制氨有限
原煤 2000 2 0 -
公司
小计 77,000 - 96,570.24 -
113,650 - 106,148.64 -
合计
三、关联方介绍和关联关系
2
1、云南东源煤业集团有限公司
注册资本:600,000,000 元
注册地址:昆明市科医路 50 号
法定代表人:陈家昆
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:煤炭、焦炭、洗选加工,高新技术研发及应用;对农业项目、房
地产及旅游业投资;铝锭、铝型材、机电产品、机电零配件、化工产品及原料(不
含管理商品)、五金交电、百货、计算机软件、办公用品批发、零售、代购代销,
技术咨询及培训(以上涉及专项管理凭许可证经营)。
东源煤业为公司股东煤化集团的控股子公司,根据上海证券交易所《上市规
则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
2、国经供应链管理(深圳)有限责任公司
注册资本:500 万元
注册地址:深圳前海
法定代表人:黄丽昆
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:企业供应链的管理和相关配套服务;煤炭、焦炭、生铁产品、钢
材、工矿设备及其材料、矿产品、金属材料及制品、建筑材料、化工原料及产品
的批发与零售(危险化学品凭许可证经营);网上从事商贸活动(不含限制项目);货
物及技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目
须取得许可后方可经营);装卸搬运服务;化肥、塑料编织包装袋购销;建筑材料、
机电产品、机械设备、钢材、五金交电、汽车配件、摩托车配件、化工产品、橡
胶制品、日用百货销售;办公设备安装与维修;社会经济咨询、信息平台建设;物流
网络技术开发及技术服务;项目投资(具体项目另行申报);计算机信息系统集成及
服务;信息技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)(具体经营范围以登记机关核准为准)。仓储服务;
公司控股股东托管公司的子公司,因此根据《上市规则》的有关规定,上述
日常交易构成关联交易。
3、云南云维集团有限公司
注册资本:338,017 万元
3
注册地址:云南省曲靖市沾益区花山街道
法定代表人:左爱军
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:农用氮肥(含农用尿素)、磷、钾化学肥料、复合肥、复混肥料、
有(无)机化工产品及其副产品(危险化学品凭许可证范围经营)、粘合剂、建
筑材料、矿产品、煤焦、机械设备、机电产品;进口本企业生产所需的原辅材料、
机械设备及零配件;塑料编织包装袋;汽车运输;化工机械安装;出口产品;化
工及化纤材料、水泥、氧气产品生产和销售(凭取得的许可证经营);汽车维修
经营;教育培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
云维集团持有本公司 0.73%的股权,为公司股东煤化集团的控股子公司,根
据上海证券交易所《上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
4、云南曲煤焦化实业发展有限公司
注册资本:100 万元
注册地址:云南省曲靖市沾益区花山街道花山工业园区 17 幢
法定代表人:缪和星
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品(不含危化品)
生产、销售;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
公司控股股东托管公司的子公司,因此根据《上市规则》的有关规定,上述
日常交易构成关联交易。
5、云南大为制氨有限公司
注册资本:163785.2 万元
注册地址:云南省曲靖市沾益区花山街道办事处
法定代表人:宋向礼
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:液体无水氨、工业硫磺、工业氮、硫酸铵、氨水、氮磷钾化学肥
料(含农用尿素)、工业碳酸钠、氯化铵、掺混肥料及复混肥料、复合肥料、水溶
肥、有机复混肥、无机复混肥、有机无机复混肥的生产;农业生产资料销售及贸
易;农化服务及技术咨询服务;贸易代理、仓储物流服务;资产租赁业务;进出口业
4
务(含进口本企业生产所需原辅材料、机械设备及零部件)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
四、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均在自愿平等、公平公允的原
则下进行,关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,保证不损害公司
及其他股东的利益。关联交易的定价方法为:以市场公允为原则,并根据市场变
化及时调整;若交易的商品或劳务没有明确的可参照的市场价格时,由双方根据
成本加上合理的利润协商定价;关联方向公司提供商品和服务的价格不高于向任
何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的:本公司按市场定价原则向关联人购买产品、销售商品、接受
劳务、租赁房屋场地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易,有利于保
证本公司正常运营。
2、本公司按市场公允价向关联人采购销售产品属于正常贸易行为。进行此
类关联交易,有利于维持公司正常运营。
3、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,
不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响;上述关联交易对公司独立性
没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、审议程序
上述关联交易预计的议案由本次会议审议,关联董事周先田、袁国欣、朱颖、
李晶、凡剑、李斌回避表决,将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
公司独立董事针对关联交易发表独立意见:认为公司关联交易为正常贸易往
来,该等关联交易不会影响公司的独立性,定价依据公平合理,符合公司及全体
股东的利益,不会损害非关联股东的利益。
八、备查文件目录
云维股份第八届第六次董事会会议决议
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2019 年 3 月 23 日
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