证券代码：600725            证券简称：ST 云维        公告编号：2019-033

                       云南云维股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 10 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：云南省曲靖市沾益县花山街道云南云维股份有限

   公司办公楼 708 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         36

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                369,449,575

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                29.9763



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长周先田先生主持，会议的召集、召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书李斌出席本次会议；公司其他高管杨椿、李树全、蒋观华、李雨
   恒列席本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于增补高颖女士公司第八届监事会监事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                     反对                   弃权

                     票数          比例       票数          比例     票数          比例

                                   （%）                    （%）                  （%）

       A股          364,608,919    98.6897   4,840,656      1.3103          0      0.0000




(二)    累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

议案序号       议案名称            得票数            得票数占出席 是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例（%）
2.01           关于选举增补罗          360,717,753         97.6365 是
               永隆先生为公司
               第八届董事会董
               事的议案
2.02             关于选举增补张    360,717,753    97.6365   是
                 万聪先生为公司
                 第八届董事会董
                 事的议案
2.03             关于选举增补谢    360,717,753    97.6365   是
                 瑾女士为公司第
                 八届董事会董事
                 的议案
2.04             关于选举增补滕    360,717,753    97.6365   是
                 卫恒先生为公司
                 第八届董事会董
                 事的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

       上述议案获得本次股东大会审议通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘革、杨杰群

2、 律师见证结论意见：

    根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召
开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程
的规定，所通过的各项决议合法、有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。
云南云维股份有限公司
    2019 年 10 月 11 日