证券代码：600726 900937   证券简称：华电能源   华电 B 股   公告编号：临 2017-029


                  华电能源股份有限公司
                九届三次董事会会议决议公告

    华电能源股份有限公司于 2017 年 10 月 9 日以传真、电子邮件和
书面方式发出召开九届三次董事会的通知，会议于 2017 年 10 月 13
日在公司八楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 5 人，董事陶云鹏委
托董事董凤亮、董事柳邦家和董事张苏飞委托董事梅君超、独立董事
孙健委托独立董事惠晓峰出席会议并行使表决权。公司监事和高级管
理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决
议有效。公司董事董凤亮主持会议，会议通过了如下议案：
    一、关于选举公司九届董事会董事长和副董事长的议案
    会议选举公司九届董事会董事长为董凤亮先生，副董事长为陶云
鹏先生和郭欣先生。
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案
    战略委员会由董凤亮、陶云鹏、郭欣、梅君超、惠晓峰等五名董
事组成，董凤亮为主任委员。
    审计委员会由孙健（独立董事）、惠晓峰（独立董事）、陶云鹏
等三名董事组成，孙健为主任委员。
    提名委员会由惠晓峰（独立董事）、张峰龙（独立董事）、董凤
亮等三名董事组成，惠晓峰为主任委员。
    薪酬与考核委员会由张峰龙（独立董事）、惠晓峰（独立董
事）、郭欣等三名董事组成，张峰龙为主任委员。
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、关于处置黑河市兴边矿业有限公司和北京优邦投资有限公司
部分股权的议案
    公司拟在北京产权交易所挂牌转让持有的黑河市兴边矿业有限公
司和北京优邦投资有限公司各 40%股权，挂牌底价不低于 30,121.15
万元。详见公司同日转让股权公告。
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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     四、关于公司收购佳木斯热电厂热泵项目资产关联交易的议案
     公司拟收购杭州华电能源工程有限公司拥有的佳木斯热电厂
300MW 机 组 利 用 循 环 水 余 热 供 热 技 术 研 究 项 目 ， 收 购 价 格 不 超 过
12,090.23 万元。详见公司同日收购资产的关联交易公告。
     公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 7 人，获同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陶云鹏、柳邦家均已回避表
决。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案
    公司定于 2017 年 10 月 30 日召开 2017 年第二次临时股东大
会。详见公司同日召开股东大会通知。
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                           华电能源股份有限公司董事会

                                              二○一七年十月十四日




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