证券代码：600726 900937   证券简称：华电能源   华电 B 股   公告编号：临 2017-043



                  华电能源股份有限公司
                九届五次董事会会议决议公告

       华电能源股份有限公司九届五次董事会于 2017 年 12 月 28 日以通
讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，其中董事张苏飞委
托董事梅君超行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会
议决议有效。会议审议通过了如下议案：
       一、关于公司人事变动的议案
    根据公司控股股东——中国华电集团公司的推荐，公司拟聘任王华
斌先生为公司副总经理。
    王华斌先生，1962 年出生，大学本科，高级经济师，曾任中国华电
集团黑龙江分公司总经理助理，本公司党组成员、纪检组长、工会主
席，现任公司党委委员、工会主席。
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       二、关于向陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司提供委托贷款的
议案
       详见同日公司委托贷款公告。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
       三、关于制定《华电能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业
务管理制度》的议案
       此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                       华电能源股份有限公司董事会

                                               2017 年 12 月 29 日