证券代码：600726 900937   证券简称：华电能源   华电 B 股   公告编号：临 2018-027



                  华电能源股份有限公司
                九届八次董事会会议决议公告

     华电能源股份有限公司九届八次董事会于 2018 年 8 月 24 日以通讯
方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公
司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
     一、关于更换公司董事会秘书的议案
     公司董事、副总经理兼董事会秘书梅君超先生提出不再兼任公
司董事会秘书职务的申请。根据工作需要，公司决定聘任李西金先
生担任公司新任董事会秘书。详见公司同日更换董秘公告。
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、关于聘任公司高级管理人员的议案
     根据工作需要，公司决定聘任谭铁坚先生为公司总法律顾问。
     谭铁坚先生，1971 年出生，研究生，高级经济师，曾任中国
华电集团物资有限公司（华电招标有限公司）总法律顾问、监察审
计部（纪检办公室）主任，现任公司党委委员、纪委书记。
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     三、公司 2018 年半年度报告及报告摘要。
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                       华电能源股份有限公司董事会

                                               2018 年 8 月 25 日