华电能源:九届八次董事会会议决议公告2018-08-25
证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电 B 股 公告编号:临 2018-027
华电能源股份有限公司
九届八次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司九届八次董事会于 2018 年 8 月 24 日以通讯
方式召开,公司董事 9 人,参加表决的董事 9 人,符合《公司法》及公
司章程的有关规定,会议决议有效。会议审议通过了如下议案:
一、关于更换公司董事会秘书的议案
公司董事、副总经理兼董事会秘书梅君超先生提出不再兼任公
司董事会秘书职务的申请。根据工作需要,公司决定聘任李西金先
生担任公司新任董事会秘书。详见公司同日更换董秘公告。
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据工作需要,公司决定聘任谭铁坚先生为公司总法律顾问。
谭铁坚先生,1971 年出生,研究生,高级经济师,曾任中国
华电集团物资有限公司(华电招标有限公司)总法律顾问、监察审
计部(纪检办公室)主任,现任公司党委委员、纪委书记。
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、公司 2018 年半年度报告及报告摘要。
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
华电能源股份有限公司董事会
2018 年 8 月 25 日